圣湘生物科技股份有限公司独立董事
【资料图】
关于第二届董事会 2023 年第三次临时会议相关事宜的独立意见
作为圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要
求,对公司 2023 年 3 月 14 日第二届董事会 2023 年第三次临时会议审议的相关
议案进行了审阅,现发表独立意见如下:
公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管理制
度》,建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务
有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影
响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,在依法依规经营的情况下不存
在损害公司和中小股东权益的情况。综上,全体独立董事同意公司在确保不影响
正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规
定适时开展外汇套期保值业务。
独立董事:王善平、曹亚、乔友林、肖朝君
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