证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-007
【资料图】
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2023 年 3 月 14 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
本次会议通知于 2023 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事
会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章
和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且在未来六个月内
（即 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日），如再次触发“瑞丰转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的公告》详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
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