久之洋: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300516          股票简称：久之洋            公告编号：2023-002

              湖北久之洋红外系统股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日（星期五）14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月

代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （1）截至 2023 年 3 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投

票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

   （一）审议事项

   表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                            备注

                                          该列打勾的

提案编码                    提案名称

                                          栏目可以投

                                             票

                    非累积投票议案

         《关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务协

         议>的议案》

   （二）特别提示与说明

司于 2023 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

东须回避表决，该议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者

的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的

董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式

委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书（见

附件一）办理登记手续。

印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人

身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理

登记手续。

    （二）现场登记时间：2023 年 3 月 21 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。

    （三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号公司董事会办公

室

    （四）会议联系方式

    联系人：黄靓         杨岸

    地   址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号

    邮   编：430223

    电   话：027-59601200

    （五）会议费用

    现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    （六）注意事项：

出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件二。

  五、备查文件

  《湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

  附件：

                           湖北久之洋红外系统股份有限公司

                                   董   事   会

附件 1：

                  授权委托书

       兹委托      先生/女士代表本人/本公司出席湖北久之洋红外系统

股份有限公司 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本

人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示

的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                           同   反   弃

                                 备注

                                           意   对   权

议案                              该列打

                 议案名称

编码                              勾的栏

                                目可以

                                 投票

                  非累积投票议案

        《关于与中船财务有限责任公司签订<金融服

        务协议>的议案》

       委托人签名（盖章）：

       （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）

       委托人身份证号码或营业执照号码：

       委托人持股数：

       委托人证券账号：

       受托人（签名）：

       受托人身份证号码：

       授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

                           签署日期：       年       月   日

  说明：

单位公章。

“同意”、“反对”或“弃权”

             ，三者只能选其一，多选无效，不填表示弃权（关联股东

不填表示回避）；对于累积投票议案，应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选

举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

附件 2：

                  参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

程序如下：

    一、网络投票的程序

洋投票”。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

年 3 月 24 日下午 15:00。

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 3

         湖北久之洋红外系统股份有限公司

           股东大会参会股东登记表

                身份证号码/统一

姓名或名称

                社会信用代码

 股东账号            持股数量

出席会议人员

                 是否委托

   姓名

代理人姓名           代理人身份证

 联系电话            电子邮箱

 联系地址             邮编

   备注

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