证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－005
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北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会 2023 年度第二次临时会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023
年度第二次临时会议于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下
决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司 2023 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度，
期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度为子公司提供担
保额度的议案》
内公司)向银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构申请授信额度时，北
京首创环境投资有限公司为其提供单日最高余额不超过 20 亿元的新增担保额度
（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的子公司的新增担
保额度为 10 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的子公司的新增担保额度为 10
亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、
担保公司及其他金融机构的批复为准；
担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并可根据实际需要对资产负债率未
超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70%
的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司额度中调剂使用。期限为自 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
同意公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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