A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2023-004
【资料图】
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2
月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以视频的方
式召开了第九届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子形式
向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻
女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于控股股东一
致行动人增持计划延期的议案》，关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易
所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东一致行动人
增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》），本议案需要提交公司股东大会审
议；
（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
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