证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-009
云南博闻科技实业股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
（三）本次会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
通过《关于公司对外投资的议案》[内容详见 2023 年 3 月 1 日刊登在上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《上海证券报》和《证券时报》上的《云
南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》
（编号：临 2023-011）]。
公司独立董事对关于公司对外投资的事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
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关键词： 博闻科技
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