证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-011
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
(资料图片)
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 2 月 23 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 2 月 28 日以现场
方式召开第三届董事会第二十七次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合
公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币
过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
见。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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