证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2023-004
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
【资料图】
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
七次会议于 2023 年 1 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于
事 9 名。
董事长王建朝先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《广东因赛品牌营销集团股份有限公司
定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司本次激励
计划首次授予股票期权的授予条件已经成就,同意以 2023 年 1 月 11 日为首次授
权日,以 13.03 元/份的行权价格向符合授予条件的 112 名激励对象首次授予 400
万份股票期权。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
董事王建朝、李明、刘颖昭、谭琳、钟娇、王明子作为本次激励计划的激励
对象回避表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向
激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2023-006)。
(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据日常经营和业务发展需要,董事会同意公司向银行申请不超过 3 亿元人
民币的综合授信额度,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信
用证、银行承兑汇票、保函、保理等,最终授信额度以银行实际审批额度为准。
上述授信额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内,授信额度
可循环使用。董事会授权经营管理层在上述额度范围内自主选择具体合作银行及
签署相关协议。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过
人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-007)。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任刘颖昭先生为公司高级副总
经理,聘任谭琳女士为公司副总经理,聘任王明子女士为公司副总经理,任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-008)。
三、备查文件
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
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