快讯：日丰股份: 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002953      证券简称：日丰股份    公告编号：2022-123

债券代码：128145      债券简称：日丰转债

(资料图)

              广东日丰电缆股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议

于2022年12月12日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022

年12月2日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方

式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事黄洪燕先生、刘

涛先生以通讯的方式参加了会议。经与会董事一致同意，推荐冯就景先生主持本

次会议，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通

过了如下议案：

一、 审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举冯就景

先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、 审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考

核委员会，董事会同意选举以下成员组成专门委员会，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如

下：

     专门委员会         委员         主任委员/召集人

     审计委员会     黄洪燕、刘涛、李强          黄洪燕

     战略委员会    冯就景、李强、黄洪燕          冯就景

     提名委员会    刘涛、冯就景、黄洪燕           刘涛

 薪酬与考核委员会     刘涛、冯宇棠、黄洪燕           刘涛

 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

 公司第五届董事会决定聘任李强先生为公司总经理，聘任冯宇棠先生为公司

副总经理，聘任黄海威先生为公司财务总监，聘任黎宇晖女士为公司董事会秘书；

上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

 公司独立董事发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

四、 备查文件

 特此公告。

                           广东日丰电缆股份有限公司

                                          董事会

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