证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-66
湖南华菱钢铁股份有限公司
(资料图)
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 9 日以
通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 7 日发出。会议发出表决票 5 份，
收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司华菱涟钢与涟钢集团合资设立涟钢电磁材料公司暨
关联交易的议案》
硅钢被誉为钢铁行业“皇冠上的明珠”，具有投资金额大、技术难度大、附
加值高等特点。经第八届董事会第三次会议审议批准，公司下属子公司湖南华菱
涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）启动建设冷轧硅钢产品一期工程项
目，以满足下游客户对中高牌号硅钢日益增长的需求，优化升级公司产品结构，
提升市场竞争力。该项目投资额 313,682 万元，前期华菱涟钢已支付部分土建工
程、建筑工程安装等项目建设款。截至 2022 年 12 月 5 日，硅钢项目在建工程账
面价值为 21,431.00 万元。
为加强对硅钢项目的统一管理，充分利用国家和娄底经济技术开发区招商引
资优惠政策，拓展硅钢项目融资渠道，华菱涟钢拟与公司控股股东湖南钢铁集团
有限公司子公司涟源钢铁集团有限公司（简称“涟钢集团”）在娄底经开区合资
成立湖南涟钢电磁材料有限公司（简称“合资公司”），作为硅钢项目建设主体。
经交易双方协商一致，该合资公司注册资本 20.5 亿元。其中，华菱涟钢以实
物资产和货币资金合计出资 10.5 亿元，持股占比 51.22%。实物出资根据湖南恒
基房地产土地资产评估有限公司以 2022 年 12 月 5 日为基准日对华菱涟钢累计支
付硅钢项目建设款对应资产的评估值 21,431.00 万元为定价依据，即实物出资
股占比 48.78%。后续华菱涟钢和涟钢集团将按认缴出资比例同时实缴出资，共享
收益、共担风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。合资公司成立后，公
司将合并其报表。
经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公
司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事
已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正
的原则，未损害中小股东的利益。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱涟钢与涟钢集团设
立合资公司暨关联交易的公告（公告编号：2022-65）》。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
三、备查文件
第八届监事会第六次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
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关键词： 华菱钢铁
营业执照公示信息