世界实时：朝阳科技: 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002981      证券简称：朝阳科技       公告编号：2022-068

(相关资料图)

              广东朝阳电子科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

室召开；

分其他高级管理人员列席；

有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  鉴于公司原财务总监徐林浙先生工作变动，不再担任财务总监职务，同意聘

任龚峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

                         （公告编号：2022-070）。

于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

  独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  同意聘任徐林浙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》

                         （公告编号：2022-070）。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

   独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

   同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》

                         （公告编号：2022-070）。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

议案》

   同意公司将首次公开发行股票募集资金投资建设项目“耳机及配件生产线技

术升级改造及扩产项目”以及“电声研究院研发中心建设项目”两个项目结项；并

将上述募投项目节余募集资金 1544.14 万元（含利息收入，实际金额以资金转出

当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；同时注销相关

募集资金专用账户。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

   独立董事发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出

具了核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的相关公告。

   三、备查文件

特此公告。

               广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

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