证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-057
【资料图】
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董事
送达。
限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
一汽车集团进出口有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧
磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决，由非关联董事表决。
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十九次会议独
立董事意见》。
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东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。
（二）关于聘任公司常务副总经理的议案
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十九次会议独立董事意
见》。
（三）关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十九日
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关键词： 第二十九
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