天天信息:芯导科技: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

来源:证券之星  发布时间:2022-11-28 18:08:39 

证券代码:688230      证券简称:芯导科技              公告编号:2022-041

         上海芯导电子科技股份有限公司


(资料图片仅供参考)

     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示:

   股东大会召开日期:2022年12月16日

   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

     一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2022 年 12 月 16 日   14 点 00 分

  召开地点:上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号(D

幢)11 层公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 16 日

               至 2022 年 12 月 16 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

       (七) 涉及公开征集股东投票权

       无

       二、 会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                        投票股东类型

    序号             议案名称

                                          A 股股东

非累积投票议案

           的议案》

           司董事会议事规则>的议案》

累积投票议案

           非独立董事候选人的议案》

           事的议案》

           的议案》

           的议案》

         事的议案》

         独立董事候选人的议案》

         议案》

         议案》

         的议案》

         股东代表监事候选人的议案》

         表监事的议案》

         表监事的议案》

       本次提交股东大会审议的议案 1-4 已经公司第一届董事会第二十四次会议审

议通过,议案 5 已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第二次

临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022

年第二次临时股东大会会议资料》。

       应回避表决的关联股东名称:无

       三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

  (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别       股票代码      股票简称       股权登记日

    A股        688230   芯导科技        2022/12/9

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户

卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照

复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(详见附

件)和法人股东账户卡至公司办理登记;

登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)

和股东账户卡至公司办理登记;

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需

附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注

明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

  (二)登记时间

  (三)登记地点

  上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号(D 幢)11 层,

公司证券部。

 六、 其他事项

  (一)出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  (三)会议联系方式

  联系部门:公司证券部

  电话:021-60753051

  特此公告。

                              上海芯导电子科技股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

                      授权委托书

上海芯导电子科技股份有限公司:

       兹委托   先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 16 日召

开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

    序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权

         更登记的议案》

         限公司董事会议事规则>的议案》

    序号         累积投票议案名称               投票数

         董事会非独立董事候选人的议案》

         独立董事的议案》

         立董事的议案》

         立董事的议案》

         独立董事的议案》

         董事会独立董事候选人的议案》

          董事的议案》

          董事的议案》

          立董事的议案》

          监事会股东代表监事候选人的议案》

          职工代表监事的议案》

          职工代表监事的议案》

委托人签名(盖章):                受托人签名:

委托人身份证号:                  受托人身份证号:

                         委托日期:     年 月 日

备注:

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作

为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

   二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股

票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选

举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

   三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进

行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同

的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

   四、示例:

   某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选

董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应

选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

……     ……                   √     -       √

   某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他

(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关

于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”

有 200 票的表决权。

   该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既

可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

   如表所示:

                               投票票数

序号         议案名称

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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关键词: 临时股东大会

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