【当前热闻】淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会通知的更正补充公告

证券代码：600985         证券简称：淮北矿业       公告编号：2022－077

债券代码：110088        债券简称：淮 22 转债

(资料图)

              淮北矿业控股股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别        股票代码        股票简称     股权登记日

      Ａ股          600985     淮北矿业      2022/11/8

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

   公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《淮北矿业控股股份有限公司关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》

             （公告编号：2022-075）。因工作人员疏忽，原公

告中“召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日点 00 分”，现更正为“召开的日期

时间：2022 年 11 月 15 日 9 点 00 分”。

三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 10 月 28 日公告的原股东大会通

   知事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

     召开日期时间：2022 年 11 月 15 日 9 点 00 分

     召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日

                   至 2022 年 11 月 15 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     原通知的股东大会股权登记日不变。

                                           投票股东类型

序号                  议案名称

                                             A 股股东

非累积投票议案

       关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章

       程》部分条款的议案

     特此公告。

                                    淮北矿业控股股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                  授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称         同意        反对       弃权

     关于修订《公司董事会议事规则》及《公司

     章程》部分条款的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                          委托日期：    年        月    日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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关键词： 淮北矿业 临时股东大会 股份有限公司