证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2022-082
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浙江万盛股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日上午 9
点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知及会
议材料于 2022 年 10 月 25 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事
会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合
法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名高献国先生、朱平先生、
周三昌先生、邵仁志先生、陈春林先生、梅家秀先生六人为公司第五届董事会非
独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（非独立董事候
选人简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈良照先生、陈传明先生、
卜新平先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审
议通过之日起计算。
（独立董事候选人简历见附件）
。公司独立董事发表了同意的
独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
附：《非独立董事候选人简历》
高献国先生：中国国籍，1960 年 6 月出生，大专，拥有中国澳门地区非永
久性居民身份证。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事长。现任浙江万盛
股份有限公司董事长。
朱平先生：中国国籍，1967 年 9 月出生，研究生，无境外永久居留权。2015
年至今担任南京钢铁股份有限公司副总裁。现任南京钢铁股份有限公司副总裁、
江苏金凯节能环保投资控股有限公司董事长兼总经理、南京金荟再生资源有限公
司董事长、江苏金灿气体有限公司董事长、霍邱绿源胶凝材料有限公司董事长、
浙江万盛股份有限公司联席董事长。
周三昌先生：中国国籍，1963 年 12 月出生，工商管理硕士，无境外永久居
留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股份有
限公司董事、总裁，江苏万盛董事长，万盛科技执行董事、总裁。
邵仁志先生：中国国籍，1968 年 10 月出生，本科学历，无境外永久居留权。
限公司董事长、南京金瀚环保科技有限公司董事长、江苏金宇智能检测系统有限
公司董事长、上海瓴荣材料科技有限公司董事长、浙江万盛股份有限公司董事。
陈春林先生：中国国籍，1968 年 1 月出生，研究生学历，硕士学位，会计
师，经济师。曾任上海浦东发展银行科长，上海金丰投资股份有限公司财务总监，
易居中国控股有限公司副总裁、财务总监，上海金岳投资发展有限公司副总裁、
财务总监，上海复星创业投资管理有限公司 CFO，复星财富管理集团 CFO，复星
集团副 CFO 兼复星能源环境及智能装备集团 CFO、资源集团 CFO。现任南京钢铁
股份有限公司董事、南京钢铁联合有限公司副总裁兼总会计师、浙江万盛股份有
限公司董事。
梅家秀先生：中国国籍，1972 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，高级
会计师，注册会计师，注册税务师。曾任南钢集团公司第二电炉钢有限公司财务
部副部长（主持工作），南钢股份财务部核算科副科长、科长、财务部经理。现
任南钢股份总会计师兼财务部部长。
附：《独立董事候选人简历》
陈良照先生：中国国籍， 1972 年 7 月出生，硕士学位，无境外永久居留权，
注册税务师、注册会计师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划、管理等财
税服务工作，曾任浙江天健会计师事务所有限公司的高级项目经理与行政管理部
经理、浙江天健税务师事务所有限公司副所长等职，现任浙江天顾税务师事务所
有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训
委员会委员、浙江税务网首席税务师、浙江大学兼职教授、道明光学股份有限公
司独立董事。
陈传明先生：中国国籍，1957 年 9 月出生，经济学博士，管理学教授、博
导。曾任南钢股份、南京港股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司、
南京证券股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、华泰证券股份有限公司独
立董事，莱绅通灵珠宝股份有限公司董事。现任南京大学教授兼任中国企业管理
研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。
卜新平先生：中国国籍，1978 年 2 月出生，博士研究生学历，正高级工程
师，无境外永久居留权。2006 年 3 月至 2014 年 10 月担任石油和化学工业规划
院项目经理，2015 年 2 月至 2015 年 9 月担任中国化工信息中心产业经济研究院
副院长，2015 年 10 月至 2018 年 10 月担任中国石油和化学工业联合会化工新材
料专委会副秘书长，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会秘书长，
华融化学股份有限公司、沈阳化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司和
大庆华理生物技术股份有限公司独立董事。
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