永安林业: 2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000663      股票简称：永安林业           编号：2023-101

   福建省永安林业（集团）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

情形。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间

   现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日下午 15:00

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

   （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业

大厦会议室

   （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：公司董事长康鹤先生

    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的有关规定。

    （七）会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 131,671,120

股，占上市公司总股份的 39.1082％。其中：通过现场投票的股

东 5 人，

     代表股份 92,791,779 股，

                      占上市公司总股份的 27.5605％。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 38,879,341 股，占上市公

司总股份的 11.5477％。

    中小股东出席的总体情况：

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 16 人 ， 代 表 股 份

场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司

总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份

    （八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次

股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

表决通过以下议案：

  议案 1：《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议

案》

  总表决情况：

  同意 50,745,755 股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 29,214,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的

的 2.5404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：本议案获得通过（关联股东已回避表决）。

  议案 2：《关于为雄安公司提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 131,208,220 股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 29,512,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的

的 1.5443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：本议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股

东（股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。根据

统计的现场及网络投票结果，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

  （二）律师姓名：金子璇、吴桐

  （三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议；

  （二）法律意见书。

  特此公告！

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

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