广和通: 关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

证券代码：300638     证券简称：广和通         公告编号：2023-062

              深圳市广和通无线股份有限公司

(资料图)

关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5 日召

开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议并通过《关

于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司实施

公司决定对首次授予限制性股票的回购价格进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）

限制性股票的回购价格由 11.82 元/股调整为 9.77 元/股。具体情况如下：

  一、本激励计划的简要说明

十六次会议审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关

议案。监事会对激励对象进行了核实，公司独立董事就相关事项发表了同意的独

立意见。

于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，计划于 2022 年 7 月 8 日召开股东

大会审议本次股权激励计划相关议案。律师就本激励计划出具了法律意见。

进行了审核。

<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股

权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办

理股权激励有关事项的议案》。

会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次

授予限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象离职及 1 名激励对象因个人原因放

弃参与本激励计划，对公司此次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调

整，同意向符合条件的 195 名激励对象授予 190.96 万股限制性股票。公司独立

董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了

核实。公司完成 2022 年股权激励计划的首次授予工作，实际授予限制性股票

事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由

于公司 2021 年股权激励计划中 7 名已获授限制性股票的原激励对象及 2022 年股

权激励计划中 3 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除

限售的 230,703 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将

由公司统一回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司 2021 年股权激励计划及

票将由公司回购注销。

事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限

制性股票的议案》，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性

股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 39,300 股限制性股票不

可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。公司独立

董事发表了同意的独立意见。

《关于回购注销 2022 年股权激励部分限制性股票的议案》，由于公司 2022 年激

励计划部分激励对象离职，其所获授但尚未解除限售的全部限制性股票将由公司

回购注销。

事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司

层面部分业绩考核指标的议案》。基于外部经营环境及公司实际生产经营情况考

虑，为更好地保障公司股权激励计划的顺利实施，鼓舞员工士气，充分调动核心

人员的积极性，公司对 2022 年激励计划中公司层面 2023 年度、2024 年度业绩

考核指标进行调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要、《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》中的相应内容。

事会第三十次会议。会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限

制性股票回购价格的议案》，因公司实施 2022 年度权益分派，根据公司《2022

年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司决定对首次授予限制性股票的回购

价格进行调整（以下简称“本次调整”）。本次调整完成后，公司 2022 年首次

授予限制性股票的回购价格由 11.82 元/股调整为 9.77 元/股。公司独立董事发

表了同意的独立意见。

  二、本次调整情况

  （一）本次调整基本情况

年度利润分配预案>的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：以截至 2023 年

股。自 2023 年 4 月 20 日至本次权益分派实施申请的前一交易日（2023 年 5 月

至 631,407,759 股。公司按照“每股分配比例不变，相应调整现金分红总额及资

本公积金转增股本总额”的原则对分配总额进行调整。

  调整后的利润分配方案如下：以公司现有总股本 631,407,759 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金 63,140,775.9 元（含

税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次

权益分派已于 2023 年 6 月 1 日完成。

  经公司 2023 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事

会第三十次会议调整，本次调整完成后，本激励计划限制性股票的回购价格由

司股东大会审议。

  根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的

限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股

份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应

对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整情况如下：

  限制性股票回购价格的调整

 （1）因派息调整

  P＝P0-V

  其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调

整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

  P=P0-V=11.82 元-0.1 元=11.72 元

 （2）因资本公积转增股本调整

  P＝P0÷(1＋n)

  其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予

价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票

经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

  P＝P0÷（1＋n）=11.72 元÷（1+0.2）=9.77 元

  综上，本次激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为 9.77 元/股。

  （二）本次限制性股票回购价格调整对公司的影响

  本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调

整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  三、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：

  此次调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格符合《上市公司

股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，且本

次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。公司董事会在审议此项议案时，

审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此，

我们同意公司上述调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的相关

议案。

  四、监事会核实意见

  经审核，监事会认为：

  公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合公司

《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害

股东利益的情况。

  五、律师意见

  信达律师认为：

  （一）公司本次调整暨注销/回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，

其关于本次调整暨注销和本次/回购注销的决议合法有效。随着本次调整暨注销

和本次/回购注销相关事项的进行，公司尚需提交公司股东大会审议、继续履行

信息披露义务，并按照《公司法》《管理办法》《2021 年激励计划（草案）》

及《2022 年激励计划（草案）》等相关规定履行相应的减资程序、办理相关手

续。

  （二）公司 2021 年激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票的回购

价格和 2022 年激励计划限制性股票回购价格的调整符合《公司法》《证券法》

《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规

定。

  （三）截至本法律意见书出具之日，公司本次注销/回购注销的原因、数量、

价格和回购的资金来源符合《公司法》《证券法》

                     《管理办法》《公司章程》《2021

年激励计划（草案）》及《2022 年激励计划（草案）》的相关规定。

  六、备查文件

权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划调整暨注销/回购注销部

分股票期权/限制性股票相关事项的法律意见书；

  特此公告。

                      深圳市广和通无线股份有限公司

                                  董事会

                           二 О 二三年七月六日

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