复旦微电: 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告-每日快看

A 股证券代码：688385      证券简称：复旦微电     公告编号：2023-038

港股证券代码：01385         证券简称：上海复旦

(相关资料图)

            上海复旦微电子集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

    权数量的情况：

普通股股东人数                                        33

    其中：A 股股东人数                                 31

       境外上市外资股股东人数                              2

普通股股东所持有表决权数量                          412,548,656

    其中：A 股股东所持有表决权数量                   322,337,282

       境外上市外资股股东所持有表决权数量                90,211,374

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              50.5168

  其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         39.4704

      境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数

量的比例（%）

股有表决权股份总数的比例 (%)

股有表决权股份总数的比例(%)

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、

                                 《证券法》和《上

海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生

主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

管列席会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

       《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股     84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股     84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股     84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股     84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,372,656       98.5443   6,003,000   1.4557        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,035,374    93.3328   6,003,000   6.6672        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                     反对                  弃权

      股东类型                                           比例                比例

                   票数         比例（%）        票数                 票数

                                                     （%）               （%）

普通股          406,545,656       98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282      100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股        84,208,374    93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,208,374     93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,208,374     93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

       《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,208,374     93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

       《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型

                票数         比例（%）        票数         比例      票数        比例

                                                  （%）               （%）

普通股          406,501,656    98.5447   6,003,000   1.4553        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,164,374     93.3424   6,003,000   6.6576        0   0.0000

       《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析

报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,208,374     93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

       《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补

措施及相关主体承诺的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,208,374     93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

       《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,208,374     93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

       《关于〈上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议

规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,544,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,207,374     93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

  其中：A 股     322,337,282   100.0000          0    0.0000        0   0.0000

  境外上市外资股    84,208,374     93.3456   6,003,000   6.6544        0   0.0000

          《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对

象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                     反对                  弃权

      股东类型                                        比例                比例

                票数         比例（%）        票数                 票数

                                                  （%）               （%）

普通股          406,545,656    98.5449   6,003,000   1.4551        0   0.0000

    其中：A 股       322,337,282   100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

    境外上市外资股       84,208,374    93.3456       6,003,000      6.6544            0   0.0000

            《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特

定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意                         反对                         弃权

       股东类型                                                  比例                     比例

                    票数         比例（%）            票数                     票数

                                                             （%）                    （%）

普通股              173,155,906    96.6493       6,003,000      3.3507            0   0.0000

    其中：A 股        88,947,532   100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

    境外上市外资股       84,208,374    93.3456       6,003,000      6.6544            0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                           反对                弃权

议案

          议案名称                                                比例

序号                        票数        比例（%） 票数                           票数          比例（%）

                                                              （%）

       定对象发行 A 股可转换

       公司债券条件的议案》

       象发行 A 股可转换公司        /              /          /            /    /            /

       债券方案的议案》

           整

          的安排

           项

           户

       象发行 A 股可转换公司

       债券预案的议案》

       象发行 A 股可转换公司

       债券方案的论证分析报

       告的议案》

       象发行 A 股可转换公司

       债券募集资金使用可行

       性分析报告的议案》

       象发行 A 股可转换公司

       债券摊薄即期回报、采

       取填补措施及相关主体

       承诺的议案》

       （2023-2025 年）股东分

       红回报规划的议案》

       子集团股份有限公司 A

       股可转换公司债券持有

       人会议规则〉的议案》

       金使用情况报告的议

       案》

       权董事会及其授权人士

       全权办理本次向不特定

       对象发行 A 股可转换

       公司债券具体事宜的议

       案》

      董事及监事及其联系人

      可能参与认购本次向不

      特定对象发行 A 股可

      转换公司债券优先配售

      的议案》

（三） 2023 年第一次 A 股类别股东大会

逐项表决议案 1. 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                         同意                    反对                      弃权

      股东类型                                             比例                   比例

                    票数         比例（%）      票数                      票数

                                                       （%）                  （%）

     A股          322,337,282   100.0000        0       0.0000          0   0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                         同意                    反对                      弃权

      股东类型                                             比例                   比例

                    票数         比例（%）      票数                      票数

                                                       （%）                  （%）

     A股          322,337,282   100.0000        0       0.0000          0   0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                         同意                    反对                      弃权

      股东类型                                             比例                   比例

                    票数         比例（%）      票数                      票数

                                                       （%）                  （%）

     A股          322,337,282   100.0000        0       0.0000          0   0.0000

     审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型

                    票数         比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                    反对                弃权

   股东类型                                         比例                 比例

                 票数         比例（%）      票数                票数

                                                （%）                （%）

  A股          322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                    反对                弃权

   股东类型                                         比例                 比例

                 票数         比例（%）      票数                票数

                                                （%）                （%）

  A股          322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                    反对                弃权

   股东类型                                         比例                 比例

                 票数         比例（%）      票数                票数

                                                （%）                （%）

  A股          322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                    反对                弃权

   股东类型                                         比例                 比例

                 票数         比例（%）      票数                票数

                                                （%）                （%）

  A股          322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                弃权

    股东类型                                           比例                 比例

                    票数         比例（%）      票数                票数

                                                   （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000           0   0.0000        0   0.0000

       《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                       反对                弃权

    股东类型                                              比例                 比例

                    票数         比例（%）         票数                票数

                                                      （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000           0   0.0000        0   0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发

  行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                       反对                弃权

    股东类型                                              比例                 比例

                    票数         比例（%）         票数                票数

                                                      （%）                （%）

  A股             322,337,282   100.0000           0   0.0000        0   0.0000

（四） 2023 年第一次 H 股类别股东大会

逐项表决议案 1. 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                       反对                 弃权

    股东类型                                              比例                 比例

                   票数          比例（%）        票数                 票数

                                                      （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044       6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型                同意                       反对                 弃权

                                                  比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,590,373 93.2997   6,003,000   6.7003        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,569,373 93.2982   6,003,000   6.7018        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,641,373 93.3035   6,003,000   6.6965        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型

                   票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,613,373 93.3014   6,003,000   6.6986        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

      《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行

A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                   反对                 弃权

    股东类型                                          比例                 比例

                   票数        比例（%）      票数                 票数

                                                  （%）                （%）

  境外上市外资股        83,653,373 93.3044   6,003,000   6.6956        0   0.0000

（五） 关于议案表决的有关情况说明

所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

应回避表决的关联股东名称： 上海复旦复控科技产业控股有限公司、上海复芯凡高集成电

路技术有限公司、蒋国兴先生、施雷先生、上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及

上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

三、   律师见证情况

  律师：楼春晗、钟杭

本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股

东大会人员的资格合法、有效； 本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

                         上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

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