科前生物: 武汉科前生物股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688526     证券简称：科前生物      公告编号：2023-039

(资料图片仅供参考)

              武汉科前生物股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前

生物二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      13

普通股股东所持有表决权数量                       348,250,584

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             74.6985

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事刘春全先生

主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果

符合《公司法》、

       《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份

有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                        同意                反对           弃权

       股东类型                                 比例           比例

                  票数        比例（%）       票数           票数

                                            （%）          （%）

普通股             7,095,677    100.0000     0 0.0000     0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                 得票数占出席

议案

            议案名称        得票数      会议有效表决 是否当选

序号

                                 权的比例（%）

       届董事会非独立董事的议案》

       董事会非独立董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                      同意        反对                    弃权

         议案名称

序号                   票数  比例（%） 票数  比例                票数  比例

                                            （%）          （%）

       与华中农大签

       订合作研发协

       议暨关联交易

       的议案》

       慕琳为公司第

       三届董事会非

       独立董事的议

       案》

       鸣为公司第三

       届董事会非独

       立董事的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、陈慕琳、钟鸣进行了回避表决；

三、     律师见证情况

    律师：刘磊、王淼

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法

有效。

    特此公告。

                 武汉科前生物股份有限公司董事会

   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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