世界视讯！元道通信: 国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

                国新证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              关于元道通信股份有限公司

    部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

   国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为元道

通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—

—保荐业务》等有关规定，对元道通信部分首次公开发行前已发行股份上市流通

事项进行了审慎核查，具体情况如下：

   一、首次公开发行前已发行股份概况

   根据中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1186 号），公司首次公开发行人民币普

通股（A 股）股票 30,400,000 股，并于 2022 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业

板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 121,580,800 股，其中有流通限

制及限售安排的股份数量为 92,749,472 股，占发行后总股本的比例为 76.2863%；

无流通限制及限售安排的股份数量 28,831,328 股，占发行后总股本的比例为

配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-001）。

   截至 2023 年 7 月 3 日，公司总股本为 121,580,800 股，其中无限售条件流通

股为 30,400,000 股，占公司总股本的 25%；有限售条件流通股为 91,180,800 股，

占公司总股本的 75%。

   本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行股份，限售期为自公

司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 12 个 月 ， 本次 上 市 流通 的 股 份数量为

份限售股上市流通后，剩余有限售安排的股份数量为 53,595,000 股，占公司总股

本的 44.0857%。

   自公司首次公开发行股票并上市至今，公司未发生因股份增发、回购注销及

派股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。

   二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

承诺方                 承诺内容                       履行情况

         本次申请解除股份限售的全体股东在《首次公开

       发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公           公司于 2022 年 7 月 8 日在

       开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：            深圳证券交易所创业板挂

         自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，        牌上市，根据承诺内容，股

       本人/企业不转让或者委托他人管理本人/企业持有的          东所持股份的锁定期为

本次解除

       公司股份，也不由公司回购本人/企业持有的前述股           2022 年 7 月 8 日至 2023

限售的全

       份。                                年 7 月 7 日，并将于 2023

 体股东

         承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司           年 7 月 10 日上市流通。股

       章程》规定的条件下，本人/企业所持有的公司股份可          东已严格遵守承诺，该承

       以上市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、中           诺将于 2023 年 7 月 7 日履

       国证监会和深圳证券交易所对本人/企业持有公司股           行完毕。

       份的锁定期另有要求，本人/企业将按相关要求执行。

         韩威在《首次公开发行股票并在创业板上市之上

       市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招           公司于 2020 年 5 月 29 日

       股说明书》中承诺：                         完成增资扩股工商变更登

         本人所持股份自完成增资扩股工商变更登记手续           记手续。根据承诺内容，股

       之日起锁定 36 个月，不转让或者委托他人管理本人         东所持股份的锁定期为

       持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的前述股           2020 年 5 月 29 日至 2023

 韩威

       份。                                年 5 月 28 日，并将于 2023

         承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司           年 7 月 10 日上市流通。股

       章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上           东已严格遵守承诺，该承

       市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、中国证           诺将于 2023 年 5 月 28 日

       监会和深圳证券交易所对本人持有公司股份的锁定期           履行完毕。

       另有要求，本人将按相关要求执行。

潍坊中科

         潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）在

海创股权

       《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》

投资合伙                           解禁后股东将持续履行。

       和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

企业（有

       中承诺：

限合伙）

承诺方                  承诺内容                       履行情况

            在满足以下条件的前提下，本企业可减持公司的

        股份：（1）在承诺的持有公司股份锁定期届满且没

        有延长锁定期的相关情形；（2）如发生需向投资者

        进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。

            在本企业承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，

        将遵守中国证监会、  深交所关于股份减持的相关规定，

        结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，

        在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规

        定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、

        大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提

        前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、

        准确地履行信息披露义务。

     除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。

     截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均在限售期内严格遵

守上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用

公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保的情形。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                限售股份数      本次解除限售

序号            股东名称                                     备注

                                量（股）       数量（股）

                      限售股份数       本次解除限售

序号         股东名称                                 备注

                      量（股）        数量（股）

                      限售股份数      本次解除限售

序号         股东名称                              备注

                      量（股）       数量（股）

                                    限售股份数        本次解除限售

序号           股东名称                                                  备注

                                    量（股）         数量（股）

       新余秉鸿创业投资管理中心（有限合

       伙）

       上海和网创业投资合伙企业（有限合

       伙）

       嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合

       伙）

       深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合

       伙）

       潍坊中科海创股权投资合伙企业（有

       限合伙）

注：（1）公司本次解除限售股份中，股东马静、高翠荣、刘羽涵、胡今怡持有的股份处于

质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。

  （2）实际可上市流通数量最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终

办理结果为准。

  （3）公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人

员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

      四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

                  本次变动前             本次变动增减                本次变动后

      股份性质                 比例       数量（+,-）                        比例

              数量（股）                  （股）             数量（股）

                           （%）                                     （%）

一、限售条件流通股/

非流通股

首发前限售股        91,180,800    75.00      -37,585,800    53,595,000   44.0857

                 本次变动前               本次变动增减             本次变动后

   股份性质                    比例        数量（+,-）                      比例

             数量（股）                    （股）           数量（股）

                           （%）                                    （%）

首发后限售股                0          0             0             0       0.00

二、无限售条件股份    30,400,000     25.00     +37,585,800   67,985,800    55.9143

三、总股本        121,580,800   100.00              0    121,580,800    100.00

注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 6 月 21 日下发的股本

结构表填写。

  五、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上

市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容。

  综上，保荐机构对元道通信本次部分限售股上市流通事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司部分首次

公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

           潘建忠          乔军文

                        国新证券股份有限公司

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