瑞纳智能设备股份有限公司
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
(相关资料图)
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规
定及要求，不断完善公司治理结构，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严
格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公司治理水
平。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度主要经营情况
双碳背景下，智慧供热迎来重大的发展机遇，瑞纳智能必将抓住机遇，迎接
挑战。2022年，国内外宏观形势影响下，公司持续坚持“为客户分担风险，为客
户创造价值”的价值主张，利用自身的软硬件研发技术和产品优势，为广大供热
企业实现节能、降碳和运营降本，保障民生，为城市可持续发展贡献科技力量。
主营业务收入情况：报告期内，公司实现营业收入为647,498,872.90元，同
比增长22.27%；归属于上市公司股东的净利润为200,926,553.34元， 同比 增长
标，积极采取措施，充分利用公司技术、产品和商业模式上的竞争优势，克服外
部环境因素给市场开拓和生产经营带来的不利影响，把握市场机遇，提升运营效
率，继续实现了公司全年经营业业绩的稳定增长。
报告期内，公司重点工作进展情况如下：
（1）业务方面，公司在主要市场区域范围持续实现增长，在众多新市场区域
实现突破。公司在深耕的区域市场，持续维持较高的市场占有率，保持市场的主
导地位，保障了公司经营的基本面。同时，依托公司商业模式的创新，在多个新
市场区域实现了突破，未来将成为公司新的增长来源。
（2）产品和技术方面，持续加大对智能供热硬件产品、智慧供热平台、数据
中台等战略性投入，持续加深公司在产品和技术上的护城河。2023年，公司通过
持续引入在智慧供热硬件产品、创新产品、AI等方向的人才引进力度，规范内部
产品和研发管理流程，同步提升研发产出效率。
（3）运营方面，进一步加强供应链风险和成本把控，通过内部流程再造，优
化交付效率和柔性，立足对于未来市场前景的交付需求，启动新工厂规划和建设。
面对诸多不确定性因素，加强构建敏捷型和响应型供应链，将保障供应链安全提
升至首要位置。智能制造端，立足未来市场发展和产能需求，按照建设目标，启
动新工厂规划和建设，同步开始内部管理的数字化转型，通过引入SAP、PLM、MES、
CRM等，加强业务流程和数据信息的优化管理。
（4）人才方面，加大对于中高端技术、管理人才的引进力度，持续提升人
才密度。2022年，公司加大了在创新产品研发、AI算法等方向的顶尖人才引进
力度，加强了与高校的人才合作和技术交流，公司研发人员占比持续提升。组
织方面，进一步扁平化，实现经营管理下沉，释放人才活力。
二、2022年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序
会议届次 会议日期 会议决议（审议通过）
号
励计划（草案>及其摘要的议案》；
第二届董事会 2022 年 3 月 28
第六次会议 日
激励计划实施考核管理办法> 的议
案》；
办理股权激励相关事宜的议案》；
一次临时股东大会的议案》。
摘要的议案》；
《关于董事会 2021 年年度工作报
告的议案》；
报告的议案》；
《关于总经理 2021 年年度工作报
告的议案》；
《关于公司 2021 年年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议
第二届董事会 2022 年 4 月
第七次会议 15 日
《关于公司 2021 年度内部控制自
我评价报告的议案》；
《关于公司 2021 年年度财务决算
报告的议案》；
《关于公司 2021 年年度利润分配
预案的议》；
《关于提请股东大会授权董事会办
理 2021 年年度利润分配相关事宜
的议案》；
行现金管理的议案》；
的议案》；
年年度申请银行授信、提供担保的议
案》；
酬方案的议案》；
理人员薪酬方案的议案》；
《关于制定<特定对象持有和买卖
公司股票管理办法>的议案》；
《关于制定<投资者调研和媒体采
访接待管理制度>的议案》；
《关于修订<内幕信息知情人登记
管理制度>的议案》；
度股东大会的议案》。
第二届董事会 2022 年 4 月 《关于公司 2022 年第一季度报告的
第八次会议 27 日 议案》。
激励计划首次授予激励对象名单及
第二届董事会 2022 年 4 月 授予权益数量的议案》；
第九次会议 29 日
性股票的议案》。
第二届董事会 2022 年 5 月 1、《关于调整 2022 年限制性股票
第十次会议 30 日 激励计划授予价格的议案》。
公司章程并办理工商变更登记的议
第二届董事会 2022 年 6 月 案》；
第十一次会议 27 日
二次临时股东大会的议案》。
摘要的议案》；
第二届董事会 2022 年 8 月
第十二次会议 17 日
存放与使用情况专项报告>的议
案》。
第二届董事会 2022 年 10 月 1、《关于公司〈2022 年第三季度报
第十三次会议 20 日 告〉的议案》。
募集资金进行现金管理的议案》；
第二届董事会 2022 年 11 月 案》；
第十四次会议 14 日 3、《关于修订<公司章程>并办理工
商备案登记的议案》；
临时股东大会的议案》。
（二）独立董事履职情况
独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定和要求，勤勉尽责地履行相关职责，积极出席董事会和股东大会会议，认
真审议各项会议议案，对重大事项发表独立意见和事前认可意见，充分发挥了
独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
（三）董事会各专门委员会会议召开情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。2022年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作
细则勤勉履职，恪尽职守地为董事会提供决策支持。
序号 会议届次 会议日期 会议决议（审议通过）
及摘要的议案》；
第二届董事会
审计委员会
我评价报告的议案》；
日 3、《关于续聘 2022 年度审计机
会议
构的议案》；
计情况汇报》
第二届董事会
报告的议案》；
审计委员会 2022 年 4 月 22
会议 一季度审计情况的汇报》
第二届董事会
审计委员会
会议 2、《关于<2022 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的
议案》；
度审计情况汇报》。
第二届董事会
报告>的议案》；
审计委员会 2022 年 10 月 15
会议 度审计情况汇报》。
审计委员会在履职期间积极与管理层就公司经营情况及重要事项进行沟
通，并与年报审计注册会计师就年报审计事宜进行了沟通，督促年审会计师按
时完成审计工作。
序号 会议届次 会议日期 会议决议（审议通过）
第二届董事会 1、《关于公司<2022 年限制性股
薪酬与考核委 票激励计划（草案）>及其摘要
日
一次会议
票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
第二届董事会
薪酬方案的议案》；
薪酬与考核委 2022 年 4 月 14
员会 2022 年第 日 2、《关于公司 2022 年年度高管
二次会议 薪酬方案的议案》。
第二届董事会
股票激励计划首次授予激励对象
薪酬与考核委 2022 年 4 月 21
员会 2022 年第 日
三次会议 2、《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》。
第二届董事会
薪酬与考核委 2022 年 5 月 25 《关于调整 2022 年限制性股票
员会 2022 年第 日 激励计划授予价格的议案》。
四次会议
(四)股东大会会议召开情况
人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体
情况如下：
序
会议届次 会议日期 会议决议(审议通过)
号
临时股东大会 日 票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
会办理股权激励相关事宜的议
案》。
及摘要的议案》；
作报告的议案》；
作报告的议案》；
决算报告的议案》；
东大会 分配预案的议案》；
会办理 2021 年年度利润分配相关
事宜的议案》；
构的议案》；
薪酬方案的议案》；
薪酬的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订
临时股东大会 日
议案》。
置募集资金进行现金管理的议
临时股东大会 30 日
工商备案登记的议案》。
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各
项决议。
（五）信息披露工作
门规章的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票交易价
格或投资决策产生较大影响的信息或事项，全年共披露各式公告146份。经深圳
证券交易所考核，公司2021年度信息披露考评结果为“B”。公司高质量地履行
信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者
利益。
(六) 投资者关系管理工作
门规章的要求，遵循公开、公平、公正原则，积极通过电话、互动易平台、实
地调研、路演与反路演等多种形式与投资者进行交流，客观、真实、准确、完
整地介绍和反映公司的实际状况，全年在互动易上共计回答提问68个、接待机
构投资者调研586家/次，并根据上市公司要公平对待所有投资者的要求，共对
外披露投资者调研记录33份。
三、2023年董事会主要工作
（一）公司未来发展战略
瑞纳智能一直致力于通过技术创新和绿色发展为城市供热行业带来更智
能、更高效、更环保的解决方案。随着数字化转型的加速和新技术的不断涌
现，瑞纳智能将进一步推进数字化转型，提升公司的竞争力和市场地位。
未来，瑞纳智能将通过数字化技术的应用，进一步优化公司的生产、管理
和服务，实现智能制造和智慧供热的有机结合。公司将以“智能低碳工厂”的
建设标准进行新工厂规划，引入工业互联网、物联网等技术，通过SAP、PLM、
CRM、MES等信息化系统和智能生产线硬件导入，实现设备、生产流程的数字化
和可视化管理，提高生产效率和质量。
同时，在智慧供热信息化建设方面，瑞纳智能将加强数据中心建设，构建
全信息化、智能化、数字化的数据体系，实现对供热过程全流程的计量和管
理。公司还将加强数据分析和挖掘能力，深入挖掘数据潜力，助力节能降碳，
提高供热服务质量和效率。
此外，瑞纳智能将积极推进智慧城市的数字化转型，建设智慧城市数据中
心，实现城市各类数据的集成、管理和应用。公司将持续打造城市级智慧供热
平台，为城市提供全面的智慧化解决方案，推动城市数字化转型和可持续发
展。
总之，数字化转型是瑞纳智能未来发展的重要方向。公司将持续加大技术
研发投入，不断提升技术水平和产品性能，加强与客户、友商、合作伙伴和城
市管理部门的合作，实现智能供热和智慧城市的共同发展。
（二）2023年公司的经营管理计划
明，拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技术的一站式低碳
智慧供热整体解决方案和多元化的商业模式具有很大的市场潜力。在业务发展
上，我们将树立更具挑战的目标：在持续巩固现有市场的基础上，充分利用过
去我们累积的软硬件产品优势、供热行业数据和管理实践，公司将开始发力省
会城市市场，依托省会城市市场的标杆地位和号召力，实现业务的快速突破。
持续研发、升级城市智慧低碳供热整体解决方案、AI软硬件系列产品，包
括热量表、平衡阀、STORM AI控制器、新能源站、智慧供热平台、从热源到换
热站，再到单元和用户等多级人工智能算法的应用，积极探索能源侧零碳能源
技术，深度挖掘更优的城市智慧低碳供热整体解决方案，为节能减排、助力双
碳、社会可持续发展。
加大对核心技术的研究和投入，坚持技术创新和技术驱动，通过不断深化
研究AI技术和供热行业结合点，加强人工智能应用研究，持续深入研究不同人
工智能基础算法以及多种基础算法融合在同一场景下的效果，同时开展城市多
种供热能源综合利用协同的算法研究，达到适应性强、稳定可靠的最佳运行效
果，形成更加合理的云边端方案，实现城市级智慧供热完整智慧化技术升级，
有效推动供热行业数字化转型。
（三）继续保证信息披露质量，完善公司治理
在信息披露上，公司董事会将继续加强相关法律法规及规范性文件的学
习，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要
求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并
保证所披露的信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
在公司治理上，进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强
决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董
事会的工作效率和工作质量。同时加强董事、高级管理人员的培训，积极组织
董事、高级管理人员参加关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自
律意识和工作的规范性。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
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