海锅股份: 2022年度独立董事述职报告（顾建平）

张家港海锅新能源装备股份有限公司                               2022 年度独立董事述职报告

           张家港海锅新能源装备股份有限公司

                         （顾建平）

【资料图】

各位股东及股东代表：

     本人（顾建平）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，严格按照《公司法》

             《证券法》

                 《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤

勉尽职地履行独立董事职责。

     在 2022 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席会议，对

公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独

立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

     一、2022 年出席董事会、股东大会及表决情况

 会议类型       召开次数         亲自出席次数 委托出席次数                缺席次数

     董事会        7             7            0             0

 股东大会           3             3            0             0

     本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事

项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事

会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的

情形。

     二、 报告期发表事前认可意见及独立意见的情况

     根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报

告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

                                                             意见

序号     董事会届次         时   间         发表独立意见事项

                                                             类型

       第三届董事会       2022 年 1 月 《 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 议

        第一次会议          13 日    案》

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       第二次会议       27 日   议案》《关于 2021 年度募集资金

                          存放与使用情况的专项报告的议

                          案》《关于公司<2021 年度内部控

                          制自我评价报告>的议案》《关于

                          第三届董事会董事、高级管理人

                          员薪酬 方案 的议 案》《关 于续聘

                          使用闲置自有资金进行委托理财

                          计划的议案》

                          《关于公司符合向特定对象发行

                          A 股股票条件的议案》《关于公司

                          票方案的议案》《关于公司 2022

                          年度向特定对象发行 A 股股票预

                          案的议案》《关于公司 2022 年度

                          向特定对象发行 A 股股票方案的

                          论证分析报告的议案》

                          《关于公司 2022 年度向特定对象

                          发行 A 股股票募集资金使用可行

                          性分析报告的议案》    《关于公司未

                          来三年（2022-2024 年）股东回报

      第三届董事会   2022 年 8 月

       第三次会议      19 日

                          度向特定对象发行 A 股股票摊薄

                          即期回报的风险提示及、采取填

                          补措施 和及 相关主 体承 诺的议

                          案》 《关于提请股东大会授权董事

                          会全权办理公司本次发行有关事

                          宜的议案》  《关于公司前次募集资

                          金使用 情况 的专 项报 告的 议案》

                          《关于设立公司向特定对象发行

                          A 股股票募集资金专项账户的议

                          案》《关于公司 2022 年半年度募

                          集资金存放与使用情况的专项报

                          告的议案》

      第三届董事会   2022 年 9 月 《关于 公司 <内 部控 制自 我评价

       第四次会议      16 日    报告>的议案》

                          《关于使用暂时闲置募集资金进

      第三届董事会   2022 年 10

       第五次会议     月 12 日

                          展远期结售汇业务的议案》

      第三届董事会   2022 年 12 《关于购买土地使用权暨关联交

       第七次会议     月5日      易的议案》

     除上述事项外，本人对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外

担保情况发表了独立意见。

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  三、任职董事会专门委员会情况

  报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委

员会委员，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督和完善；对董

事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情

况，切实履行了董事会专门委员会的责任和义务。

  四、对公司进行现场调查的情况

理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详实

地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情

况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和

联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；

时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相

关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

  五、在保护投资者权益方面所做的工作

认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判

断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用、利润分配等重大事

项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权

益。

          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会

审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决

权。

对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

  六、其他工作

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  本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规、

                      《公司章程》的规定和要求，

行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公

正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良

好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程

中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

  特此报告。

                      独立董事：顾建平

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