证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-035
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第八届董事会第
二十九次会议（临时，以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年
效表决票 9 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
。
同意增补陈海为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事
会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
增补后，公司第八届董事会战略委员会由梁玉堂、陈海、曹小强、
王广基、高燕萍等五名董事组成，其中：董事长梁玉堂为召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股
份有限公司合同管理办法》。
实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》。
公司董事会认为：公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提
供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施。
公司按银行同期贷款利率向东升药业提供借款，定价公允。东升药业
少数股东未按持股比例提供借款，但其按持股比例向公司提供一般保
证担保。根据募集资金管理和使用的规定，公司将对东升药业使用募
集资金进行持续监管。因此，公司本次向东升药业借款，该借款的财
务风险处于可控制的范围，不会损害公司的利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 18 日《中国证券报》
、《证券时报》
、
《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于
拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目并接受关联
方担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，
内容详见 2023 年 4 月 18 日指定网站刊登的《公司独立董事关于第八
届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十九次会议审议的有关议案的独立意见》
。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
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