证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2023-008
华达汽车科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
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述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”
)第四届董事会
第三次会议于 2023 年 3 月 22 日下午 4 点在江苏省靖江市江平路东
月 11 日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,
应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:
审议通过《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
;
表决结果:8 票同意,0 票反对,1 票弃权。
公司独立董事张艳女士对此议案投了弃权票。表决结果经全体
董事的过半数审议通过,并经出席董事会会议的三分之二以上董事审
议通过。最终此议案获得通过。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,此项议案无需提
交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议
决议;
(二)江苏恒义、恒义轻合金、新申铝业股东会决议;
(三)担保申请书,
(四)银行授信审批书。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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