证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-008
华达汽车科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
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述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会
第三次会议于 2023 年 3 月 22 日下午 4 点在江苏省靖江市江平路东
月 11 日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
审议通过《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
；
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
公司独立董事张艳女士对此议案投了弃权票。表决结果经全体
董事的过半数审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审
议通过。最终此议案获得通过。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提
交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议
决议；
（二）江苏恒义、恒义轻合金、新申铝业股东会决议；
（三）担保申请书，
（四）银行授信审批书。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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