股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-015
百大集团股份有限公司
关于授权管理层进行股票投资业务的公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董事
会第二十五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公
司（含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下：
一、投资概况
截至 2022 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 215,075,310.63
元。
（600926）股票另行授权。
投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 2.5 亿元。期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。
期经审计净资产的 10%。
二、投资风险及风险控制措施
金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响，波动较大，股票投资收益具有不确定
性。
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，做好基本面分析，
审慎进行股票投资。
（2）公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，对公司股票投资业务的管理部门、
决策权限、风险控制、投后管理、信息披露等方面做出明确规定。公司将严格按照上述
相关规定进行股票投资操作，控制风险。
（3）对已投资的股票进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的
风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。
（4）资金使用情况由公司相关部门进行日常监督。
三、对公司的影响
公司（含子公司）开展股票投资业务的资金来源为闲置自有资金，以满足日常经营
及有效控制风险为前提，不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营带来影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司（含子公司）使用自有资金进行股票投资业务发表独立意见如下：
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安
全。在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，使用
自有资金进行股票投资业务，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，进一步提
高公司整体收益，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
五、其他
董事会提请授权公司董事长在额度范围内签署股票投资相关的协议、合同。由总经
理作为股票投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责股票投资标的分析、筛选；
买卖决策、实施，并指定公司投资部门人员负责执行具体操作事宜。财务部负责股票投
资项目资金的调拨，风控管理，并负责对股票投资业务的账户进行定期核对。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十八日
查看原文公告
关键词：
营业执照公示信息