锦浪科技: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300763        证券简称：锦浪科技           公告编号：2023-029

(相关资料图)

               锦浪科技股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开了第三

届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2023 年 3 月 31 日以现场投票与网络

投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”

或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 15:00

  （2）网络投票时间：2023 年 3 月 31 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3

月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2023 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

          （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

        （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

        票时间内通过上述系统行使表决权。

          同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

        若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

          （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

        分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权

        出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

        可不必是本公司的股东；

          （2）公司董事、监事、高级管理人员；

          （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

        号公司会议室

           二、会议审议事项

          本次股东大会的提案编码示例表，如下：

                                                        备注

提案编码                        提案名称

                                                   该列打勾的栏 目可以投票

                       非累积投票提案

          三、会议登记办法

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须

在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大

会”字样），公司不接受电话登记。

室。

  联系人：张婵、孙小淇

  电 话：0574-65802608

  传 真：0574-65781606

  邮 箱：ir@ginlong.com

  通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务

部（315712）

  本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  《第三届董事会第二十次会议决议》

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《授权委托书》

  附件三：《股东大会登记表》

锦浪科技股份有限公司

           董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议

案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件二 ：

                            授权委托书

          锦浪科技股份有限公司：

          兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有

        限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投

        票。

          委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                         备注          表决意见

                                       该列打勾的栏   同意    反对    弃权

 提案编码                    提案名称

                                       目可以投票

非累积投票提案

          投票说明：

        表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表

        决票无效，按弃权处理。

        加盖法人单位印章。

          委托人签署（或盖章）：

          委托人身份证或营业执照号码：

          委托人股东账号：

          委托人持股数量和性质：

          受托人签署：

          受托人身份证号：

          委托日期：      年      月   日 （委托期限至本次股东大会结束）

  附件三：

              锦浪科技股份有限公司

姓名或名称              身份证号码/营业执照号码

 股东账号                  持股数量

 联系电话                  电子邮箱

 联系地址                  邮政编码

是否本人参会                  备注

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