关于山西华阳新材料股份有限公司
北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所
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关于山西华阳新材料股份有限公司
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法律意见
致：山西华阳新材料股份有限公司
北京德恒（太原）律师事务所（以下简称“本所”）受山西华阳新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派杨晓娜律师、张鑫磊律师出席公
司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大
会的合法性进行见证并出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
海证券交易所网站等媒体上刊登了《山西华阳新材料股份有限公司关于召开
了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、
会议审议事项、会议登记方法等内容。
室召开，会议由公司董事李云峰先生主持。
的 9:15--15:00。
点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
股份 224,862,539 股，占公司股份总数的 43.71%；通过网络投票的股东及股东
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代理人共计 74 人，代表股份 42,486,259 股，占公司股份总数的 8.26%。参会
股东均为 2023 年 3 月 7 日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东
代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
因未出席，其他高级管理人员均出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股
东大会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
议案进行了表决；其中第八项与第十项议案涉及关联股东回避表决。全部议案
均涉及中小股东利益，需对中小投资者单独计票。
票人、计票人以及本所律师进行监票、计票并统计了现场表决结果。上海证券
信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司
合并统计并当场公布了表决结果：
表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 3.58%。
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表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 3.58%。
表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 3.58%。
稿）的议案》
表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 3.58%。
诺（修订稿）的议案》
表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 3.58%。
表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.98%；反对 4,398,673 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 87.64%；反对 4,398,673 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 10.07%；弃权 1,001,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.29%。
会授权有效期的议案》
表决情况：同意 261,868,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.95%；反对 4,479,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 38,215,286 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 87.46%；反对 4,479,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 10.25%；弃权 1,001,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.29%。
的议案》
表决情况：同意 37,180,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 85.09%；反对 5,480,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 37,180,486 股，占出席会议股东所持有效表决
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权股份总数的 85.09%；反对 5,480,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 12.54%；弃权 1,034,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.37%。
表决情况：同意 260,833,825 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.56%；反对 3,914,373 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 37,180,486 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 85.09%；反对 3,914,373 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 8.96%；弃权 2,600,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 5.95%。
表决情况：同意 38,683,286 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 88.53%；反对 3,446,373 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 38,683,286 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 88.53%；反对 3,446,373 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 7.89%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 3.58%。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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