塞力医疗: 关于“塞力转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

 证券代码：603716       证券简称：塞力医疗         公告编号：2023-022

 债券代码：113601       债券简称：塞力转债

   塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”

(资料图)

      预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    证券代码：603716   证券简称：塞力医疗

    债券代码：113601   债券简称：塞力转债

    转股价格：16.98元/股

    转股期限：2021年03月01日至2026年08月20日

    自2023年2月18日至2023年3月3日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司

 （以下简称“公司”或“塞力医疗”）股票在连续三十个交易日中已有十个交易

 日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发“塞力转债”的转股价格修正

 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价

 格，并及时履行信息披露义务。

   一、可转换公司债券基本情况

   经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于

 发行总额 54,331 万元，期限 6 年。

   经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司 54,331 万

 元可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

 称“塞力转债”，债券代码“113601”。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换

 公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1

日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 03 月 01 日至 2026 年 08 月

  二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

  根据《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：

  （一）转股价格修正条款

  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股

价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票均价和前一交

易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近

一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的转股价格和收盘价格价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的

转股价格和收盘价格计算。

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公

司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等

有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始回复转股

申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应

按修正后的转股价格执行。

  （二）转股价格修正条款预计触发情况

  本次触发转股价格修正条件的期间自 2023 年 2 月 18 日起算。截至 2023 年

于当期转股价格的 85%(即 14.43 元/股)，预计将触发“塞力转债”的转股价格

修正条件。

  三、风险提示

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》

及《募集说明书》的有关要求，公司将于触发“塞力转债”的转股价格修正条件

当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广

大投资者关注后续公告，注意投资风险。

   特此公告。

                 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

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关键词： 转股价格