天天热讯:唐人神: 世纪证券有限责任公司关于公司2022年持续督导定期现场检查报告

                   世纪证券有限责任公司

               关于唐人神集团股份有限公司

(资料图片)

保荐人名称：世纪证券有限责任公司                被保荐公司简称：唐人神

保荐代表人姓名：杨露                      联系电话：0755-83199599

保荐代表人姓名：吴坤芳                     联系电话：0755-83199599

现场检查人员姓名：杨露、曹思茹

现场检查对应期间：2022 年 5 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日

现场检查时间：2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 15 日

一、现场检查事项                                    现场检查意见

（一）公司治理                                     是    否   不适用

现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料、公司的披

露信息文件等资料；与公司相关高级管理人员进行沟通；实地查看了公司主要办公机构及员

工的情况；查阅公司董监高换届的相关资料及公告。

                                            √

容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

                                            √

履行职责

                                                     √（注 1）

披露义务

                                                     √

应程序和信息披露义务

注 1：2022 年 6 月 22 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举第九

届董事会非独立董事的议案》

            《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

                              《关于选举第九届监

事会股东代表监事的议案》

           ；并于同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会

第一次会议，分别审议通过了董事会、监事会人员任职以及高级管理人员、证券事务代表等

人员的聘任。前述董监高的换届不构成董监高的重大变化，已履行相应程序和信息披露义

务。

（二）内部控制

现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度；查阅相关的董事会记录、审计

委员会会议决议；查阅了公司的内审部门相关报告。

                              √

门（如适用）

                                    √

部审计部门（如适用）

                              √

用）

                              √

部门提交的工作计划和报告等（如适用）

                              √

工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）

部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √

题等（如适用）

                              √

情况进行一次审计（如适用）

                              √

计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

                              √

计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）

                              √

控制评价报告（如适用）

                               √

了完备、合规的内控制度

（三）信息披露

现场检查手段：查阅公司与信息披露相关的管理制度；查阅公司“三会”会议资料；查阅公司

信息披露公告及投资者关系活动记录表；查询深交所网站等。

                               √

息披露管理制度的相关规定

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段：查阅公司《公司章程》《关联交易管理制度》等制度；与公司董事会秘书等

相关人员进行沟通；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关会议文件及信息披

露文件。

                               √

或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度

                               √

间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

                               √

义务

                               √

务

                                   √（注 2）

务等情形

的审批程序和披露义务

注 2：公司子公司为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）

                              、生猪全产业链上的经销

商、原料供应商（以下称为“担保对象”

                 ）向银行等金融机构融资提供担保，部分担保对象

存在逾期还款的情况，逾期金额较小，占公司净资产的比例较小。

（五）募集资金使用

现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅重大募

集资金使用的凭证单据；与公司相关人员进行沟通；了解募投项目实施情况。

                                √

情形

                                √

补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金

                                √

或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投

资

                                         √（注 3）

益是否与招股说明书等相符

注 3：截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目暂未达到预定投资效益，主要原因是：

（1）投产时间较短，暂未达到产出状态；（2）生猪价格下降；

                            （3）产能未全部释放叠加原

材料成本增加。除前述情况外，现场检查对应期间内公司募集资金使用与已披露情况一致，

项目进度与招股说明书等相符。

（六）业绩情况

现场检查手段：查阅了公司业绩预告、定期报告及同行业公司的定期报告，与公司相关高级

管理人员进行沟通。

注 4：根据公司的业绩预测公告，公司预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 16,000

万元至 20,000 万元，扣除非经常性损益后净利润 12,500 万元至 16,500 万元，较上年增长

                               （1）仔猪价格低迷且波动幅度加大，

为此，公司加大下游育肥力度，调整生猪出栏结构；

                      （2）公司加大“公司+农户”的养殖规模，

不断提升养殖生产成绩指标，降低养殖成本，随着第三、四季度生猪价格回升，养殖业务板

块实现了年度的扭亏为盈；

           （3）公司加快饲料业务转型，以规模猪场开发为主，提升饲料性

价比，以“产品超群”抢占市场；

              （4）公司饲料业务持续为养猪业务做好配套服务，通过营养

配方调整、生产工艺调整等降低公司养殖业务中的饲料成本，持续做好内供饲料的安全生

产。

（七）公司及股东承诺履行情况

现场检查手段：查阅公司定期报告、临时公告等信息披露文件，与公司董事会秘书进行沟通。

（八）其他重要事项

现场检查手段：查阅公司的利润分配制度，查阅公司重大合同及履行情况；查阅公司定期报

告；查阅公司用印记录。

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或者风险

                                               √

关要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司 2022

年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

            杨 露          吴坤芳

                          世纪证券有限责任公司

                               年   月   日

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关键词： 现场检查 世纪证券有限责任公司