证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-009
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第三十四次会
议于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 2 月 10
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，
通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开
展资产池业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 2 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日
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关键词： 协鑫集成
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