证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-012
宁夏中科生物科技股份有限公司
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关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2023 年 1 月 10
日、2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董
事的议案》，增补娄亦捷先生、申屠宝卿女士为公司第九届董事会独立董事（具
体详见临 2023-003、2023-005、2023-010 号公告）。
为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准
《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司于 2023
则》、
年 2 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整宁夏中科生物
科技股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，对公司第九届董事会
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员做如下调整：
一、第九届董事会审计委员会成员
调整前：
名 称 委 员 召集人
审计委员会 岳修峰、祝灿庭、周继伟 岳修峰
调整后：
名 称 委 员 召集人
审计委员会 岳修峰、祝灿庭、娄亦捷 岳修峰
二、第九届董事会提名委员会成员
调整前：
名 称 委 员 召集人
提名委员会 何 勇、吴江明、周继伟 周继伟
调整后：
名 称 委 员 召集人
提名委员会 申屠宝卿、吴江明、娄亦捷 娄亦捷
三、第九届董事会薪酬与考核委员会成员
调整前：
名 称 委 员 召集人
薪酬与考核委员会 王新灵、吴江明、周继伟 王新灵
调整后：
名 称 委 员 召集人
薪酬与考核委员会 王新灵、吴江明、娄亦捷 王新灵
上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年二月七日
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