证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-006
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比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于 2023
年 2 月 1 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件方式送
达。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议由董事长王传福先生召集并主
持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过
审议,以记名投票方式通过了如下决议:
一、 《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
经审议,董事会通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》,
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇
衍生品交易的可行性分析报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
经审议,董事会同意公司及控股子公司开展额度为 45 亿美元或其他等值外币的
外汇衍生品交易业务,额度使用期限自该事项获第七届董事会第三十次会议审议通
过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的投资
余额不超过 45 亿美元或其他等值外币;预计动用的交易保证金和权利金在期限内任
一时点占用的资金余额不超过 15 亿人民币或其他等值外币。董事会授权公司管理层
行使与该项业务有关的决策权并签署相关文件;授权自本次会议审议通过之日起 12
个月内有效。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第三十次会
议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展
外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
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