证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2022-36
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北方光电股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况
《证
券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年修订）等有关规定和公司《章程》的规
定。
事。会议于 2022 年 12 月 29 日下午 3 点以现场加通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
根据《公司法》、公司《章程》相关规定，选举崔东旭先生为公司第六届董事会董事
长，任期与第六届董事会任期一致。崔东旭先生简历详见公司 2022 年 12 月 10 日披露的
临 2022-33 号《关于提名董事候选人的公告》。
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
结合公司董事变更情况，对第六届董事会各专业委员会成员调整如下：
董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东
董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊
董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十日
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