证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022-091
上海先惠自动化技术股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 51,634,342
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
基于上海市疫情防控相关要求,本次股东大会采用现场及通讯方式投票和网
络投票相结合的方式召开,鉴于公司董事长因公无法出席并主持会议,经半数以
上董事推举,会议由公司董事张安军先生主持,本次会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化
技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 51,634,342 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:朱萱、陈蕾
本所认为,公司 2022 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
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