环球视点!健盛集团: 健盛集团第五届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-11-07 16:58:55 

证券代码:603558          证券简称:健盛集团   公告编号:2022-060


(资料图片)

                    浙江健盛集团股份有限公司

              第五届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次

会议于 2022 年 11 月 7 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式

召开,本次会议通知于 2022 年 11 月 2 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、

监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持,会议应出席董事 7

人,实际出席董事 7 人(其中独立董事 3 人)。本次会议的召集和召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众

股份预案>的议案》

   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   《公司关于回购部分社会公众股份的预案》内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会

公众股份相关事宜的议案》

   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  为保证本次回购股份的实施,公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体

办理本次回购社会公众股份相关事宜,包括但不限于:

  (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定具体

的回购方案;

  (2)制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;

  (3)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

  (4)对回购的股份进行注销;

  (5)通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

  (6)依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;

  (7)授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众

股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次回

购股份方案或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项,其他事项可由董

事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  公司拟于 2022 年 11 月 23 日在公司六楼会议室召开 2022 年第三次临时股东

大会。

  特此公告。

                              浙江健盛集团股份有限公司

                                             董事会

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