证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
会议资料
(资料图片)
目 录
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
一. 会议时间、地点
召开的日期时间：2022年11月11日（星期五）下午14:00
召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月11日
至2022年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
四. 会议主持人：董事长洪建沧先生
五. 现场会议议程
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第三届董事薪酬方案的议案
各位股东:
现就公司第三届董事薪酬方案的议案向各位报告如下:
一、董事薪酬方案
独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），按月平均发放，不领取其他薪酬。
非独立董事薪酬方案
（1）在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其所在公司所担任的岗
位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董
事职务报酬。
（2）其余不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，
结合公司实际经营情况确定。
（3）董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第三届监事薪酬方案的议案
各位股东:
现就公司第三届监事薪酬方案的议案向各位报告如下:
监事薪酬方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年度薪
酬计薪方案：
应的薪酬，不领取监事津贴。
以上议案，请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
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