环球观热点：上海雅仕: 2022年第一次临时股东大会会议资料

上海雅仕投资发展股份有限公司

 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.

  （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）

【资料图】

（证券代码：603329           证券简称：上海雅仕）

           会      议      资      料

        上海雅仕投资发展股份有限公司                                  2022 年第一次临时股东大会会议资料

                                         目 录

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   根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及上

海雅仕投资发展股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为

维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知

如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

真履行《公司章程》中规定的职责。

人员组成，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。

年 11 月 10 日。

经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入

会场。

行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向

大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可发言。

持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人

可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现

场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

果为准。

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权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处

理。

工作人员。大会秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代

表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票。由监票人宣布投票结果。

意见。

股东。

  为做好新冠肺炎疫情防控，维护参会股东及股东代表（以下统称“股东”）

和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，参加本次股东大会

特别提示如下：

  （1）建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

  （2）拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域有关

疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明

资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），

包括但不限于：1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；2）接受体温检测；3）出示

“行程码”、“随申码”；4）出示 48 小时内核酸检测阴性证明。不符合疫情防控

相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本

次股东大会。

  （3）公司亦可能视届时上海市及公司所在区域疫情防控需求设置线上股东

大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成

参会登记的股东将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方

式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

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一、会议基本情况

   （一）会议时间：2022 年 11 月 15 日 14:30

   （二）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 14:30

   （三）网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

   （四）现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东南路 855 号 36H 室）

   （五）会议召集人：公司董事会

   （六）会议主持人：公司董事长孙望平先生

   （七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

   （八）出席会议对象：

海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加

表决，该代理人可不必为本公司股东）。

二、会议议程：

   （一）签到、宣布会议开始

领取会议材料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

   （二）会议议案

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序号                    非累积投票议案名称

 （三）审议、表决

 （四）宣布表决结果

果。

 （五）宣布决议和法律意见

 （六）出席会议的董事签署股东大会决议与会议记录

 （七）大会主持人宣布股东大会会议结束

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  议案一：关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案

  各位股东及股东代表：

  一、担保情况概述

  （一）办理本次置换贷款前担保情况

  上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日召

开的第二届董事会第十一次会议及 2020 年 2 月 19 日召开的 2020 年第一次临时

股东大会，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为

安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）在银行申请项目贷款提

供总额不超过人民币 10,000 万元的担保，期限以银行批复为准，安徽长基其他

股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。具体内容详见公司于

子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-006）以及 2020 年 2 月 20 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公

告》（公告编号：2020-010）。

  公司控股子公司安徽长基因经营发展的资金需求，向南洋商业银行（中国）

有限公司上海分行申请办理项目贷款业务，金额为人民币 10,000 万元（主债权），

贷款期限为 2020 年 6 月 23 日至 2027 年 6 月 23 日。公司为安徽长基本次银行

贷款业务提供连带责任担保，最高担保额 10,000 万元，保证期间为主债权的清

偿期届满之日起两年。同时，安徽长基以其自有土地对主债权提供最高额抵押担

保，担保债权最高本金余额为 10,000 万元，期限为 2020 年 6 月 23 日至 2027 年

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供保证担保及控股子公司

申请项目贷款提供抵押担保的进展公告》（公告编号：2020-071）。

  截至本次股东大会通知发出日，安徽长基在南洋商业银行（中国）有限公司

上海分行的贷款余额 9,498 万元。

  （二）办理本次置换贷款后担保情况

  本次置换贷款情况：公司控股子公司安徽长基拟计划与兴业银行股份有限公

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司上海徐汇支行签署《项目置换贷款合同》，专项用于置换安徽长基在南洋商业

银行（中国）有限公司上海分行办理的项目贷款（已取得南洋商业银行的同意，

不额外产生置换成本。），贷款金额为人民币 9,700 万元，贷款期限七年，贷款利

率由 5.7%降低为 4.3%。以上项目置换贷款不仅降低了安徽长基的财务成本，同

时进一步优化了安徽长基近几年现金流支出结构。

     公司拟计划为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为

     安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股

权质押给公司作为反担保。

     同时，安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保，担保主债权本金为

     抵押物清单如下：

序号                 房地产权证编号                    抵押物位置

       皖（2021）当涂县不动产权第 0013994 号、皖（2021）

       当涂县不动产权第 0013995 号、皖（2021）当涂县不

       动产权第 0013996 号、皖（2021）当涂县不动产权第

       皖（2021）当涂县不动产权第 0013999 号、皖（2021） 大城坊西路南侧仓储房地产

       当涂县不动产权第 0014000 号、皖（2021）当涂县不

       动产权第 0014001 号、皖（2021）当涂县不动产权第

     二、被担保人基本情况

含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；机

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械设备租赁；企业管理咨询；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化

工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可

项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；

危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

          股东名称              出资额（万元人民币）                   持股比例

  上海雅仕投资发展股份有限公司                      3,000                60%

      上海长基供应链管理有限公司                   2,000                40%

           合计                         5,000                100%

                                               单位：万元 币种：人民币

          项目

                            （经审计）                （未经审计）

资产总额                             22,779.69               22,582.42

负债总额                             18,867.92               17,997.18

其中：银行借款（包括长期与短期）                  9,200.00                7,997.81

流动负债                              7,688.77                7,854.91

净资产                               4,111.77                4,585.23

          项目

                            （经审计）                （未经审计）

营业收入                                  799.24              2,943.72

净利润                                -545.35                 439.11

 三、担保合同的主要内容

 （一）保证合同主要内容

徽长基股权质押给公司作为反担保。

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  （二）抵押合同主要内容

房地产。

  上述贷款合同、抵押合同及保证合同尚未签署，反担保股权质押手续尚未办

理，后续将根据股东大会的审议情况，签署相关担保协议及办理各项担保手续。

  四、担保的必要性和合理性

次置换贷款后贷款利率降低，有利于进一步降低财务融资成本。

地产对本次贷款置换提供抵押担保，对应的抵押物评估值较高，能覆盖本次贷款

金额。同时安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长

基股权质押给公司作为反担保，担保风险整体可控。

全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性

和合理性。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次股东大会通知发出日，公司及子公司对外担保金额为人民币 57,000

万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 12 月

供的担保为人民币 19,000 万元，为控股子公司提供的担保为人民币 38,000 万元。

  本次置换贷款担保完成后，公司及子公司对外担保总额为人民币 56,700 万

元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 55%。

  除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

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   本议案已经 2022 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通

过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 10

月 28 日披露的《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》（公告编号：

   现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

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关键词： 临时股东大会 会议资料