成都路桥: 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002628         证券简称：成都路桥          公告编号：2022-085

(资料图片仅供参考)

              成都市路桥工程股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

事会于2022年10月19日在《中国证券报》

                     《证券时报》

                          《上海证券报》

                                《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年第四次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-081）。

楼

统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下

午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

数为103,643,698股，占公司总股本的13.6879%。其中：

                                 （1）参加现场投票的有表

决权的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份数103,119,296股，占

公司总股本的13.6186%；

              （2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共10

人，代表公司有表决权的股份数524,402股，占公司总股本的0.0693%。

的股份4,634,400股，占公司总股本的0.6120%。

律师事务所王骏、王朕重律师出席并见证了本次会议。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具

体情况如下：

    《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

   本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

   表决结果：同意 102,430,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。

   其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 3,421,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。

经选举，王培利先生当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 102,430,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 3,421,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。

经选举，左宇柯女士当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 102,430,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 3,421,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。

经选举，熊鹰先生当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 102,430,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 3,421,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。

经选举，张婉女士当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 102,430,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 3,421,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。

经选举，曹向阳先生当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 102,430,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 3,421,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。

经选举，张强军先生当选公司第七届董事会非独立董事。

 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

表决结果：同意 103,119,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 4,110,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。

经选举，李天霞女士当选公司第七届董事会独立董事。

表决结果：同意 103,119,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 4,110,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。

经选举，姚永妥先生当选公司第七届董事会独立董事。

表决结果：同意 103,119,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 4,110,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。

经选举，薛小强先生当选公司第七届董事会独立董事。

  本议案采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

  表决结果：同意 103,119,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。

  其中，中小投资者表决情况：

  表决结果：同意 4,110,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。

  经选举，俞珈玮先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。

  表决结果：同意 103,119,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。

  其中，中小投资者表决情况：

  表决结果：同意 4,110,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。

  经选举，胡鹏先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。

  三、律师出具的法律意见

  四川商信律师事务所王骏、王朕重律师到会见证本次股东大会，并出具了法

律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员

的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决

结果合法有效。”

  四、备查文件

  特此公告。

                        成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                二〇二二年十一月四日

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关键词： 临时股东大会 成都路桥