天融信: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

来源:证券之星  发布时间:2022-11-03 21:01:13 

证券代码:002212         证券简称:天融信          公告编号:2022-110

              天融信科技集团股份有限公司


【资料图】

         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事

会第二十九次会议于 2022 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开,会议决定于 2022 年

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者

(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  公司于2022年11月3日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于

召开2022年第四次临时股东大会的议案》,决定召集本次股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  (四)会议召开的日期与时间:

  现场会议时间:2022年11月21日14:30

  网络投票时间:2022年11月21日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月21日

为:2022年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中

的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票

为准。

   (六)会议的股权登记日:2022年11月16日

   (七)出席对象:

   截至 2022 年 11 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (八)会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

   二、会议审议事项

   (一)提交本次股东大会表决的提案名称

                                         备注

 提案

                  提案名称               该列打勾的栏目可

 编码

                                        以投票

               非累积投票提案

         《关于回购注销公司 2020 年股票期权与限制性

         股票激励计划部分限制性股票的议案》

         《关于公司<“奋斗者”第一期(增补)员工持

         股计划(草案)>及其摘要的议案》

         《关于制定公司<“奋斗者”第一期(增补)员

         工持股计划管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股

         相关事宜的议案》

  (二)上述议案已分别经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第

十九次会议及第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议审议通

过,具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》披露的《“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划(草案)》《“奋斗者”第

一期(增补)员工持股计划管理办法》《第六届董事会第二十八次会议决议公告》

(公告编号:2022-098)、《第六届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:

以及《第六届监事会第二十次会议决议公告》

                   (公告编号:2022-111)等相关公告。

  (三)其他说明

括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

东大会对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计;

限制性股票激励计划的激励对象应回避表决;拟作为公司“奋斗者”第一期(增补)

员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东,应当对上述

第 3.00、4.00、5.00 项议案回避表决,且上述回避表决的关联股东不可接受其他股

东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日、2022

年 11 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》披露的《“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划(草

案)》《“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划管理办法》《关于回购注销公司

                              (公告编号:2022-

  三、会议登记等事项

  (一)现场会议的登记办法

  (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;

法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出

具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,

还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记

手续。

  (二)会议联系方式

  联系电话:0754-87278712、010-82776600

  传    真:010-82776677

  电子邮箱:ir@topsec.com.cn

  地    址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

  邮    编:515041

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体

操作流程详见附件1。

  五、备查文件

特此公告。

                   天融信科技集团股份有限公司董事会

                      二〇二二年十一月四日

附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2022 年 11 月 21 日下午 3:00。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

                         授权委托书

       兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席天融信科技集团

股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东

大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿

表决。

                                    备注      同意 反对 弃权

提案

               提案名称                该列打勾的栏

编码

                                    目可以投票

            非累积投票提案

       《关于回购注销公司 2020 年股票期权与

       议案》

       《关于变更注册资本并修订公司章程的

       议案》

       《关于公司<“奋斗者”第一期(增补)

       员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

       《关于制定公司<“奋斗者”第一期(增

       补)员工持股计划管理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理员

       工持股相关事宜的议案》

       注:

       (1) 上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划

“√”,作出投票指示;

       (2) 需要回避表决的议案,请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表

决意见中均用符号“—”表示。

委托人签名(盖章):                        委托人股东账号:

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数量:                          委托人股份性质:

受托人签名:                            受托人身份证号码:

委托书签发日期:        年    月    日

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2022年第四次临时股东大会结束时止。

委托权限:

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