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证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-068转债代码：118005 转债简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司关于拟与镇江经济技术开发区 管理委员会签订投资协议书暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟投资标的名称：天奈科技年产 20,000 吨单壁纳米导电浆料及 500 吨 单壁纳米功能性材料项目 ●投资金额：总投资约人民币 2 亿元 ●其他重要事项：本项目是“天奈科技年产 450 吨单壁碳纳米管项目” （以下简称“单壁管项目”）生产工艺的后续延伸，两个项目将均由江苏天奈 科技股份有限公司镇江分公司在同一地址共同配套实施，有利于提升 公司整 体投资效益。 ●相关风险提示： “公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议； 变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险； 理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资 产重组 情形，公司将按照相关法律法规及规章制度及时履行信息披露义务。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与镇江经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》并投资建设“天奈科技年产 20,000 吨单壁纳米导电浆料及 500 吨单壁纳米功能性材料”，预计项目总投资约 2 亿元，资金来源为自有或自筹资金。 （二）对外投资的决策与审批程序 公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书暨对外投资的议案》，无需提交股东大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产 重组情形。 二、投资协议主体的基本情况 甲 方：镇江经济技术开发区管理委员会 机构性质：机关法人 统一社会信用代码：11321120014467963H 法定地址：江苏省镇江市大港金港大道 98 号 乙 方：江苏天奈科技股份有限公司 单位性质：股份有限公司 组织机构代码：913211915677547009 法定地址：镇江市新区青龙山路 113 号 镇江经济技术开发区管理委员会与公司及公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。 三、拟投资标的基本情况 （一）拟投资项目的基本情况功能性材料项目性材料管项目同步分期建设，计划于 2029 年项目整体竣工验收。江分公司统一与单壁管项目在同一地址共同配套实施。相关用地及基础设 施与单壁管项目保持一致。 四、投资协议的主要内容 （一）协议主体 甲方：镇江经济技术开发区管理委员会 乙方：江苏天奈科技股份有限公司 （二）项目概况功能性材料性材料 （三）双方的主要权利及义务 （1）甲方有权监督、检查、督促项目公司开工建设及建设进度等乙方或项目公司义务的履行状况。 （2）甲方应保证按期交付土地和配套设施建设达到双方约定的标准，确保乙方或项目公司按期开工建设。 （3）甲方为乙方项目公司开办提供“企业开办全链通”服务，协助乙方完成项目公司登记注册，协助乙方和银行、税务部门沟通，完成企业开办工作 ；协助乙方完成批准证书、相关许可证照申领工作。 （4）甲方积极配合乙方或项目公司办理项目立项所必须的可行性研究、安全评估、环境影响评估、能耗评估、社会稳定评估、项目核准（备案）等有 关报批手续，配合乙方或项目公司按照国家有关规定及时完成项目建设过程中的 各项报建手续。 （5）甲方应为乙方或项目公司提供良好的投资环境，由新材料产业园指定专人作为本项目甲方联系人，负责协调解决乙方或项目公司在项目报批和建 设过程中的有关矛盾和问题，促进本协议项目早日建成投产，并跟踪推进本协议 的履行。 （6）项目建成投产后，项目和产品属国家政策奖励范围内的，甲方将协助乙方或项目公司向国家、省、市争取各项政策奖励和扶持。 （1）乙方承诺本协议中关于乙方及项目的信息是真实的，没有虚假描述。 （2）乙方或项目公司承诺本项目建设资金充足，不会因资金问题而使得项目建设工期延后甚至停建。 （3）乙方承诺项目公司税负率不低于细分行业平均水平。 （4）乙方或项目公司应按甲方的要求及投资项目所在行业性质，及时完成企业设立所必须的可行性研究、安全评估、环境影响评价报告、能耗评估、 项目核准（备案）报告等有关报批资料；并按照国家有关规定，及时完成项目建 设过程中的各项报建手续。 （5）乙方或项目公司应当按照本协议（含补充协议）约定的时间、期限、数额、规模等完成项目公司注册、资金到位、开工、建设、竣工、投产等义 务，并积极配合甲方的监督、检查和督促工作。 （6）乙方或项目公司指定孙敏作为本项目乙方联系人，负责承办本协议涉及的各项工作和协调解决在项目报批和建设过程中的有关矛盾和问题，促进 本协议项目早日建成投产，并跟踪推进本协议的履行。 （7）乙方或项目公司承诺积极推进技术研发活动，匹配相应的科研资源、人员。 （8）乙方或项目公司必须遵守国家和江苏省的相关法律、法规、规章和规范性文件，遵守镇江市和镇江新区相关的政策文件规定。 （四）违约责任 （1）自然资源与规划部门发布招标拍卖挂牌公告后，乙方或项目公司因主观原因不参加招标拍卖挂牌活动的；或者参加招标拍卖挂牌活动后，无正当 理由故意不中标、竞买或者摘牌的，履约订金不予退还。 如乙方通过招拍挂程序成功中标、竞买或者摘牌后，甲方无理由拒不 提供项目用地或擅自将双方约定的地块提供给他人的，履约订金全额退还，且甲 方应按履约订金的 10%承担违约责任。 甲方依法公开出让项目用地，乙方积极参加购买，但因未取得所述土 地使用权而致使合同约定内容无法达成的，不视为违约。 （2）乙方或项目公司因主观原因，取得建设审批手续后 3 个月以上未开工，或超过协议约定的建设期 6 个月未竣工的，乙方应向甲方出具书面说明。 （3）发生如下情形之一的，按以下方式进行处置： ①乙方或者项目公司取得建设审批手续后 4.5 个月以上未开工的，乙方同意甲方有权解除本协议； ②项目用地达到国家《闲置土地处置办法》认定标准的，甲方有权按 照《土地管理法》和《闲置土地处置办法》等国家有关规定进行处置； ③项目用地未达到《闲置土地处置办法》认定标准，但在本协议约定 的建设期内实际开发面积不足 70%，且后续无明确的开发建设计划的，双方商议达成一致后甲方可对未开发利用地块（含地上附着物）进行收储，收储地价为 2022 年本地块执行的原地价，地上附属物按残值评估价处理，收储地块的前期地基 处理费按实际发生额均摊后的相应比例返还至乙方。 （4）任何一方未经对方许可，擅自向本协议以外的第三方泄露本协议书所涉及的任何内容及双方在执行过程中相关的一切商业、合作业务的所有信息 的，造成另一方损失的，守约方有权要求违约方采取有效措施挽回声誉及赔偿损失。 （5）任何一方违反本协议其他约定的，造成另一方损失的，守约方有权要求违约方赔偿损失。 （五）争议解决方式 因履行本协议发生的争议，甲乙双方协商解决，协商不成，可向所在 地人民法院提起诉讼。 （六）协议生效 本协议以甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签名并加盖公章，且 经乙方内部决策机构通过后生效，双方愿受本协议的法律约束。 五、本次对外投资的必要性 随着市场对公司高性能产品需求的快速增长，公司需根据下游市场需 求增加产能储备。本次项目建成后可以进一步提高公司主营产品的先进性及生产 能力，加强公司在碳纳米管材料领域的领先优势，为公司业务快速发展提供产能 保障。本次对外投资是公司进一步完善和提升产业发展布局的重要举措，符合公 司总体发展战略要求，对公司的业务布局具有一定的促进作用。 六、对外投资对公司的影响 本项目达产后，有利于公司主营业务产品产能提高及提升公司整体投资 效益。公司已构建了稳定的市场体系和良好的品牌影响力，有利于本次投资项目 产品的市场推广和销售，持续提高公司产品的市场占有率，提升公司业务规模和 核心竞争力，符合公司的长远发展规划。 公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司目前 财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。本项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响。 七、风险提示 （一）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环 境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 （二）公司产品目前主要应用于锂电池领域，公司客户相对集中，这 与下游行业集中度较高有关。随着新能源汽车行业的快速发展、公司业务规模的 扩大、客户覆盖范围的增广，客户集中度呈下降趋势。但若未来公司主要客户经 营情况不利，降低对公司产品的采购，仍将会对公司经营产生不利影响。 （三）本次投资项目虽已经公司充分论证，但若出现国家产业政策调 整、行业竞争格局变化以及下游动力锂电池行业发展不及预期导致公司新增产能 无法有效消化，可能会对公司的生产经营产生不利影响。 公司将根据项目进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会
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