豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600531        证券简称：豫光金铅       公告编号：2023-055

              河南豫光金铅股份有限公司

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日

(二)    股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省

    济源市荆梁南街 1 号）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  37.2550

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，副董事长任文艺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及

本公司《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  效期的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   405,259,697 99.7758   910,500   0.2242        0   0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

议 案 议案名称        得票数         得票数占出席会议有效 是 否

序号                          表决权的比例（%）      当选

     第八届董事会非独立董

     事

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称         同意                  反对          弃权

序号              票数        比例（%）     票数       比例    票   比例

                                            （%） 数 （%）

     向不特定对象

     发行可转换公

     司债券股东大

     会决议有效期

     的议案

     生为公司第八

     届董事会非独

     立董事

(四)    关于议案表决的有关情况说明

无

三、     律师见证情况

律师：邓文胜、王晓

      本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会

议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议决议合法有效。

特此公告。

                   河南豫光金铅股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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