松炀资源: 广东松炀再生资源股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

广东松炀再生资源股份有限公司

     会议资料

    二〇二三年十月

【资料图】

             目 录

 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会

议议程

 会议议题：

议案》；

               广东松炀再生资源股份有限公司

   现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:30

   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

   现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀

资源会议室。

   会议主持人：公司董事长王壮加先生

   现场会议议程：

   一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）

   二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

   三、审议会议议案

   四、股东发言和提问

   五、推选计票和监票人员

   六、股东和股东代表现场投票表决

   七、宣布现场表决结果

   八、现场会议结束

   九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

   十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

   十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

            关于全资孙公司对外投资

          暨形成与关联方共同投资的议案

各位股东：

  根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙

公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐

动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）与南焜实业（深圳）有限公司（以下

简称“南焜实业”）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深圳）

有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称“原

《投资协议》”），约定乐动科技以自有资金人民币 5,000 万元对南焜实业进行增

资。

  为更好地贯彻公司推进战略发展的需求，经各方友好协商，乐动科技与南焜

实业拟终止执行上述增资事项，乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款

陵乐彩”或“标的公司”）20%股权的股权转让款，并与南焜实业重新签订《海口

市乐动科技有限公司与南焜实业（深圳）有限公司关于金陵乐彩科技有限公司之

支付现金收购股权协议》。本次交易完成后，乐动科技将持有金陵乐彩 20%股权。

  根据公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炀投资有限公

司（以下简称“松炀投资”）于 2023 年 9 月 25 日分别签署的《广东松炀投资有

限公司与北京富荣高科技有限公司、胡科、曾信斌关于北京富荣高科技有限公司

之投资协议》和《广东松炀投资有限公司与胡科关于北京富荣高科技有限公司之

支付现金收购股权协议》，松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣

高科技有限公司（以下简称“富荣高科”）62%股权，并成为富荣高科的控股股东。

富荣高科系金陵乐彩的股东之一，持有金陵乐彩 30%股权。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方共同投资，构

成关联交易。

     请各位股东审议。

                         广东松炀再生资源股份有限公司

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