飞沃科技: 关于补选独立董事的公告

证券代码：301232       证券简称：飞沃科技          公告编号：2023-007

(相关资料图)

           湖南飞沃新能源科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事辞职情况

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 独立董事杨少杰先

生因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独

立董事及董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务。

  具体内容详见公司 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于公司董事、独立董事辞职的公告》。

  二、补选独立董事情况

补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同

意提名张雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通

过后接任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期

自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  独立董事候选人张雷尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交

易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

  三、独立董事意见

  经核查，独立董事一致认为：本次提名的独立董事候选人具备担任公司独立

董事的资格和能力，不存在《公司法》

                《上市公司独立董事规则》

                           《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、

法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的

董事任职资格。独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序及审议表决

程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，

我们一致同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

  四、备查文件

  特此公告。

                     湖南飞沃新能源科技股份有限公司

                                    董事会

   附件

                 独立董事候选人简历

   张雷先生，1973 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学

历。1994 年 6 月至 2002 年 11 月，任职于山东正义之星律师事务所；2002 年

月，任职于北京齐致律师事务所；2005 年 1 月至 2006 年 6 月，任职于北京观

韬律师事务所；2006 年 6 月至 2019 年 12 月，任职于北京市大成律师事务所；

至今，任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事。

   截至本公告披露日，张雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市

公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行

人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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