易瑞生物: 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

        深圳市易瑞生物技术股份有限公司

     独立董事关于第二届董事会第二十一次会议

(相关资料图)

           相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立

场，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，现就公司第二届董事会

第二十一次会议相关审议事项发表如下独立意见：

  一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见

  经核查，我们认为：根据相关《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行

注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合自身实际

情况进行逐项核查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于创

业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关有关规定，具备向不特定

对象发行可转换公司债券的资格和条件。因此，我们一致同意该议案，并同意该

议案提交股东大会审议。

  二、关于调整公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立

意见

  经核查，我们认为：公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案，

符合《公司法》《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司证券发行注册

管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司长远发展战略，有利于

拓展公司业务、提升公司核心竞争力；符合公司和全体股东的利益，不存在损害

公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

  三、关于公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

的独立意见

  经核查，我们认为：该预案符合《公司法》

                    《证券法》

                        《可转换公司债券管理

办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规

定；符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

  四、关于公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的

可行性分析报告（修订稿）的独立意见

  经核查，我们认为：该报告对于募集资金项目的项目概况、实施的可行性及

必要性、投资概算等进行了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次向不特定

对象发行可转换公司债券情况进行全面了解。募集资金项目符合国家产业政策、

符合公司战略目标。项目实施符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司

股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

  五、关于公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证

分析报告（修订稿）的独立意见

  经核查，我们认为：该报告符合公司长期战略目标，论证了本次发行对拓展

公司业务、提升盈利能力的必要性。本次发行对象的选择范围、数量和标准适当；

发行定价的原则、依据、方法和程序合理。本次向不特定对象发行可转换公司债

券符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

的情形。因此，我们一致同意该议案。

  六、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响、公司采取措施及相关承诺（修订稿）的独立意见

  经核查，我们认为：公司就本次发行可转换公司债券对摊薄即期回报主要

财务指标的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司

填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司拟采取的摊薄即期回报的填

补措施合法、合规，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特

别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

  七、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期

及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的独立意见

  经核查，我们认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议

的有效期及对董事会的授权期限即将届满，延长公司向不特定对象发行可转换

公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有

效期有利于保障本次发行工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。因

此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

            独立董事：何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG

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