美瑞新材: 2022年度监事会工作报告

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(相关资料图)

《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会，

对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履

职情况等进行监督。现将 2022 年度监事会履职情况报告如下：

    一、监事会会议召开情况

律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序

      会议名称          召开时间                           议题

号

                                  情况的专项说明》；

    第三届监事会

    第三次会议

    第三届监事会

    第四次会议

                                                     ；

    第三届监事会                        2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                                              ；

    第五次会议                         3、

                                   《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保

                                  情况的专项说明》。

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                                   告的议案》 ；

                                   行性分析报告的议案》；

                                    《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件

    第三届监事会                         生效的股份认购协议的议案》；

    第六次会议                          7、

                                    《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和

                                   相关主体承诺的议案》；

                                   划>的议案》；

                                   的议案》；

    以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了详细披露。

    二、监事会对公司 2022 年度相关事项的审核意见

    报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作

情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。

司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议

的召集、召开、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，相关决议的内容合法

有效。公司董事会成员及高级管理人员按照相关法律法规，忠实勤勉地履行职责，不存在违

反法律、法规或损害本公司及股东利益的行为。

会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；董事会

编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和

经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财

务报告出具了无保留审计意见。

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   ①2022 年，公司董事会预计了 2022 年度关联交易金额，监事会对 2022 年实际发生的关

联交易进行了审核，发生额未超过董事会的审议额度。

   ②2022 年，公司与关联方瑞铼康企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）及董事刘沪光

共同投资成立控股子公司美瑞新材企业发展（上海）有限公司。监事会对本次关联交易事项

进行了审核，本次对外投资暨关联交易事项遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易

价格公允，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合相关法律法规、规范文件的

有关规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生

影响。

   ③2022 年，公司向深圳证券交易所提出向特定对象发行股票申请，拟发行的股票为人民

币普通股（A 股），发行认购对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，由于本次发行对

象为公司控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。公司本次向特定对象发行 A 股股

票方案符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关

法律、法规的规定，定价的原则、依据、方法和程序合理，关联董事已回避表决，发行方案

切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不

存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 7.88 亿元，占公司最近一期经审计合并

归母净资产的比例为 80.95%，均为对控股子公司的担保。除上述对外担保外，公司不存在为

控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司的对外

担保事项均履行了必要的审议程序和信息披露义务，未发生违规担保情况，没有明显迹象表

明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关制度

对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

   监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制度的建设和运行情况进行

了审核。监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的治理结构和

较为健全的内部控制制度，并且在 2022 年得到了较好的贯彻和执行，为编制真实、公允的财

务报告提供合理保证,对公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，

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不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

   三、监事会 2023 年工作计划

《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维

护公司及股东的合法权益，并主要做好以下工作：

进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性。

维护公司和股东的利益。

发挥监事的工作主动性，提出合理化的建议。

   特此报告。

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