世界今热点：凌霄泵业: 年度股东大会通知

证券代码：002884           证券简称：凌霄泵业              公告编号：2023-014

                广东凌霄泵业股份有限公司

(资料图)

              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会

议作出决议，定于 2023 年 5 月 5 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的

方式召开公司 2022 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

    （四）会议召开时间：

为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 26 日（星期三）

    （七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

  （八）会议出席对象：

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项如下：

              表一 本次股东大会提案编码表

                                         备注

 提案编码               提案名称               该列打勾的栏目

                                        可以投票

非累积投票提案

          《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金

                 管理的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度工作进行述职。

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时

公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公

司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

   上述议案中，议案 7 涉及回避表决，关联股东王海波、施宗梅回避表决。

   （二）议案披露情况

   以上议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议

审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 11 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券

交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行

披露的相关公告。

   四、会议登记方法

   （一）登记方式

持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证

明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责

人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）

身份证复印件和本人身份证办理登记。

票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和

委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

   （二）登记时间：2023 年 5 月 4 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采用

信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 4 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

   （三）登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：

   五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：刘子庚

  联系部门：公司董事会办公室

  联系电话：0662-7707236   传真：0662-7707233

  （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  特此公告。

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：授权委托书

                                   广东凌霄泵业股份有限公司

                                                 董事会

附件 1

               参加网络投票具体操作流程

   一、网络投票程序

投票”。

   本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意

见，同意、反对、弃权；

相同意见（本次会议设总议案）。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

                       授权委托书

      兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄

泵业股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案

投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意

愿投票。

提案              提案名称            备注          表决意见

编码                              该列打勾   同意   弃权     反对

                                的栏目可

                                以投票

非累积投票提案

      《关于<2022 年度董事会工作报告>的议      √

                 案》

        《关于<2022 年度监事会工作报告>的议    √

                   案》

        《关于<2022 年度财务决算报告>的议     √

                  案》

        《关于<2023 年度财务预算报告>的议     √

                  案》

        《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的    √

                  议案》

        《关于<2022 年度利润分配预案>的议     √

                  案》

        《关于 2023 年度公司日常性关联交易预    √

                  计的议案》

        《关于<2022 年度内部控制评价报告>的    √

                  议案》

        《关于公司及子公司使用闲置自有资金        √

           进行现金管理的议案》

        《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议        √

               案》

      备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面

的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

 委托人签名（盖章）：

 委托人身份证号码：

 委托人持有股数：

 委托人股东帐号：

 受托人签名：

 受托人身份证号码：

 委托日期：

查看原文公告

关键词：