第九届董事会第二十七次会议 2023 年 4 月 10 日
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证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－019
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 10 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
年审计费用。
《关于变更会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
独立董事意见：同意。
《合规管理制度》(试行)详见上海证券交易所网站
第九届董事会第二十七次会议 2023 年 4 月 10 日
www.sse.com.cn。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：第九届董事会第二十七次会议决议
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