环球关注：卫星化学: 关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002648     证券简称：卫星化学                  公告编号：2023-004

              卫星化学股份有限公司

       关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2023年度与控股

股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）及其子公司浙江平湖

玻璃港务有限公司（以下简称“平湖港务”）、连云港禾兴石化码头有限公司（以

下简称“禾兴公司”）、江苏嘉宏新材料有限公司（以下简称“嘉宏新材料”）

发生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币6.5亿元。2022年同类交易实际

发生总金额为人民币2.78亿元。本次日常关联交易预计履行的审议程序如下：

反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预

计的议案》；

  （二）预计日常关联交易的类别和金额

                                                     单位：亿元

                             关联交   合同签订      2023 年    上年

关联交易

        关联人    关联交易内容        易定价   金额或预      1-2 月已    发生

 类别

                             原则    计金额       发生金额      金额

              为 船 舶 提 供 码头   参照市

       平湖港务   设施，在港区内提       场价格    0.75      0.07     0.67

接受关联          供货物装卸服务         确定

人提供的          为 船 舶 提 供 码头   参照市

 劳务    禾兴公司   设施，在港区内提       场价格    3.35      0.50     2.11

              供货物装卸服务         确定

                 小计                 4.10      0.58     2.78

                                 参照市

向关联人     嘉宏新材料 提供电力能源等           场价格       0.32         -          -

采购燃料                              确定

 和动力

                     小计                    0.32         -          -

                                 参照市

向关联人     嘉宏新材料 销售副产品             场价格       2.08        0.11        -

销售商品                              确定

                     小计                    2.08        0.11        -

                合计                         6.50        0.69       2.78

  注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因

所致。

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                              单位：亿元

                                        实际发       实际发

                          实际

关联交易             关联交易内           预计     生额占       生额与         披露日期

         关联人              发生

 类别                容             金额     同类业       预计金         及索引

                          金额

                                        务比例       额差异

                为船舶提供

                码头设施，

                在港区内提

         平湖港务             0.67   1.00   3.23%     -33.03%     2022 年 3

                供货物装卸

                                                              月 22 日披

                服务，备件

购 销 商                                                         露的《关于

                购销

品 、 接受                                                        2022 年 度

                为船舶提供

关 联 人提                                                        日常关联

                码头设施，

供的劳务                                                          交易预计

                在港区内提

         禾兴公司             2.11   2.50   10.16%    -15.62%     的公告》

                供货物装卸

                                                              （公告编

                服务，备件

                                                              号 ： 2022-

                购销及服务

                小计        2.78   3.50   13.39%    -20.59%

          合计              2.78   3.50   13.39%    -20.59%

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）浙江平湖玻璃港务有限公司

  法定代表人：沈志明

   注册资本：12,800万元人民币

   经营范围：许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：港口理货；报

关业务；船舶港口服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）。

   住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路1号内办公楼409室

   截至2022年12月31日，平湖港务未经审计总资产22,293.81万元 ， 净 资 产

   平湖港务系公司控股股东卫星控股的子公司，持股比例为100%。

   平湖港务依法存续且正常经营，具备履约能力。

   （二）连云港禾兴石化码头有限公司

   法定代表人：吴冰

   注册资本：10,000万元人民币

   经营范围：港口与航道工程的设计、施工；普通货物仓储服务；道路普通货

物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止

进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

   住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼325室

   截至2022年12月31日，禾兴公司未经审计总资产60,471.71万元 ， 净 资 产

   禾兴公司系公司控股股东卫星控股的子公司，持股比例为65.00%。

   禾兴公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

  （三）江苏嘉宏新材料有限公司

  法定代表人：陈鸿飞

  注册资本：100,000万元人民币

  经营范围：基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工产品的销售

（危险化学品除外）；企业管理咨询；港口建设工程施工；普通货物装卸服务；

自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商

品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼468室

  截至2022年12月31日，嘉宏新材料未经审计总资产337,350.24万元，净资产

  嘉宏新材料系公司控股股东卫星控股的子公司，合计持股比例为70.30%。

  嘉宏新材料依法存续且正常经营，具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格按照市场价格为

基础协商确定。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

  在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权董事长根据实际需求与上述各

关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及子公司与上述关联方发生的交易，是日常生产经营所需的正常业务活

动，符合生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为

公司及子公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损

害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司

及子公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

  五、独立董事事前认可意见

  经过认真审查，我们认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合法律、

法规和《卫星化学股份有限公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开

的原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的

独立性。我们一致同意将公司关于2023年度日常关联交易预计的议案提交公司第

四届董事会第二十次会议审议。

  六、独立董事意见

  经过认真审查，我们认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合法律、

法规和《卫星化学股份有限公司章程》等相关要求，董事会审议该事项时，关联

董事回避了表决，其决策程序合法、有效。交易各方遵循了公开、公平、公正的

原则，交易价格遵循市场化定价，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东利

益的情形，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

  七、备查文件

  特此公告。

                        卫星化学股份有限公司董事会

                        二〇二三年三月二十三日

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