世界快消息!帝欧家居: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-02-01 22:58:50 

证券代码:002798         证券简称:帝欧家居           公告编号:2023-015


(资料图)

债券代码:127047         债券简称:帝欧转债

              帝欧家居集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

性陈述或者重大遗漏。

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开情况

   (1)现场会议召开时间:2023 年 2 月 1 日(星期三)

   (2)网络投票时间:2023 年 2 月 1 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 1 日

(星期三)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 1 日(星期三)9:15-15:00 期间

的任意时间。

际大厦 A 座 16 层公司会议室

件和《公司章程》的规定。

   (二)会议出席情况

  其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 121,749,183 股,占上市公司有

表决权股份总数的 32.8767%。

  通过网络投票的股东 5 人,代表股份 194,800 股,占上市公司有表决权股份

总数的 0.0526%。

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 5 人,代表股

份 194,800 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0526%。

  其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权股份

总数的 0.0000%。

  通过网络投票的中小股东 5 人,代表股份 194,800 股,占上市公司有表决权

股份总数 0.0526%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所刘浒律

师、谢艾玲律师列席了本次会议。

   二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相

结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

  (一)审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意 121,937,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%;

反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 700 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

  其中,中小股东的投票情况为:同意 188,500 股,占出席会议中小股东所持

股份的 96.7659%;反对 5,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.8747%;

弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

 (二)审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

   表决结果:同意 121,937,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%;

反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 700 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

   其中,中小股东的投票情况为:同意 188,500 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 96.7659%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.8747%;

弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份

的 0.3593%。

   本项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上同意通过。

 (三)审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

   表决结果: 同意 121,937,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%;

反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 700 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

   其中,中小股东的投票情况为:同意 188,500 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 96.7659%;反对 5,600 股,

                        占出席会议的中小股东所持股份的 2.8747%;

弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份

的 0.3593%。

   本项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上同意通过。

(四)审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

   表决结果:同意 121,937,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%;

反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 700 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

   其中,中小股东的投票情况为:同意 188,500 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 96.7659%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.8747%;

弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份

的 0.3593%。

   本项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上同意通过。

   三、律师出具的法律意见

   本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师到会见证

并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。

   四、备查文件

于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

                               帝欧家居集团股份有限公司

                                              董事会

查看原文公告

关键词: 临时股东大会

世界快消息!帝欧家居: 2023年第一次临时股东大

帝欧家居:2023年第一次临时股东大会决议公告更多

2023-02-01 22:58:50

鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第二

鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告更多

2023-02-01 23:09:50

宝明科技: 2023年第一次临时股东大会决议公告

宝明科技:2023年第一次临时股东大会决议公告更多

2023-02-01 21:58:09

当前热讯:正帆科技: 上海正帆科技股份有限公司

正帆科技:上海正帆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告更多

2023-02-01 22:06:34

焦点快看:经纬纺机: 关于召开2023年第一次临时

经纬纺机:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知更多

2023-02-01 21:59:43

当前播报:苏 泊 尔: 关于回购公司股份的进展公告

苏泊尔:关于回购公司股份的进展公告更多

2023-02-01 20:56:29

宁波富邦: 宁波富邦关于公司股票交易异常波动的

宁波富邦:宁波富邦关于公司股票交易异常波动的公告更多

2023-02-01 19:12:36

热门看点:锦龙股份: 独立董事关于关联交易事项

锦龙股份:独立董事关于关联交易事项的事前认可意见更多

2023-02-01 19:17:24

上海电力: 上海电力股份有限公司董事会2023年第

上海电力:上海电力股份有限公司董事会2023年第一次临时会议决议公告更多

2023-02-01 18:15:48

金浦钛业: 关于公司主营产品价格调整的公告

金浦钛业:关于公司主营产品价格调整的公告更多

2023-02-01 18:09:31