金禾实业: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002597         证券简称：金禾实业     公告编号：2022-092

              安徽金禾实业股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本

份10,458,218股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,459,980股。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  现场会议时间：2022年11月17日（星期四），14:00开始。

  网络投票时间：2022年11月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2022年11月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午

公楼6楼

  本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，

上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本

份10,458,218股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,459,980股。

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共36人，代表

公司有表决权的股份273,253,036股，占公司有表决权股份总数的49.6409%。

  其中：出席现场会议的股东及股东代表17人，代表公司有表决权的股份

  参加网络投票的股东19人，代表公司有表决权的股份21,185,742股，占公司

有表决权股份总数3.8487%。

  通过现场和网络投票的中小股东26人，代表公司有表决权的股份21,246,142

股，占公司有表决权股份总数3.8597%。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权股份总数的60,400股，

占公司有表决权股份总数0.0110%；

  通过网络投票的股东19人，代表公司有表决权的股份21,185,742股，占公司

有表决权股份总数3.8487%。

司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通

过了如下议案：

  表决结果为：同意273,242,836股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；

反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意21,235,942股，占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9520%；反对10,200股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0480%；弃权0股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

     三、律师出具的法律意见

     安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见

证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格

和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法

律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有

效。

     四、备查文件

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                               安徽金禾实业股份有限公司

                                   董事会

                               二〇二二年十一月十八日

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关键词： 临时股东大会 金禾实业